Криптосхема OneCoin: болгарка похитила криптоактивы на $4 млрд – экстрадировали в США

Болгарку Ирину Дилкинскую обвинили в участии в мошеннической криптосхеме OneCoin.

Дилкинская была «вероятным руководителем юридического отдела OneCoin и отвечала за соблюдение требований схемы криптовалютной пирамиды OneCoin».

Об этом заявил прокурор США Дэмиен Уильямс в сообщении Министерства юстиции, передает NV Новости.

Недавно ее экстрадировали в США по обвинению в «заговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств и отмывания денег».

«Она осуществила прямо противоположное своему посту и, вероятно, позволила OneCoin отмывать миллионы долларов незаконных доходов через подставные компании», — сказал Уильямс.

По данным Министерства юстиции, жертвы OneCoin потеряли более $4 млрд в рамках схемы, начавшей действовать в 2014 году.

Соучредительница схемы Роза Игнатова, известная как «криптокоролева», отошла от дел с октября 2017 года. В 2022-м ее добавили к десятке наиболее разыскиваемых преступников ФБР. Агентство предложило вознаграждение в размере $100 тыс. за информацию, которая может привести к ее аресту.

Ранее сообщалось, отток средств из криптовалютных инвестиционных продуктов с 4 по 10 марта составлял максимальные в истории $255 млн против $17 млн ​​неделей раньше.

Также сообщалось, обанкротившаяся биржа FTX обнаружила дефицит криптовалюты и наличные для выплаты клиентам на сумму $9,5 млрд.

Ликвидаторы «карибского форпоста криптоимперии Сэма Бенкмана-Фрида», подразделения FTX на Багамских островах FTX Digital Markets Ltd, готовят продажа портфеля автомобилей для возврата долгов перед кредиторами

Юристы FTX представили подробный список кредиторов криптовалютной биржи. Среди криптокомпаний перечислены Coinbase, Galaxy Digital, Yuga Labs, Circle, Bittrex, Sky Mavis, Chainalysis, Messari и подразделения Binance. Также в списке присутствуют Apple, Netflix, Amazon, Meta, Google, LinkedIn, Microsoft и Twitter. Среди упомянутых СМИ были New York Times, The Wall Street Journal и CoinDesk.

Напомним, проблемы в традиционной банковской сфере заставляют некоторых инвесторов обращаться к цифровым активам. В настоящее время биткоин колеблется около девятимесячного максимума в понедельник, 20 марта, после своей лучшей недели через четыре года.