Криптосхема OneCoin: болгарка викрала криптоактиви на $4 млрд -  екстрадували до США

Болгарку Ірину Ділкінську звинуватили в участі у шахрайській криптосхемі OneCoin.

Ділкінска була «ймовірним керівником юридичного відділу OneCoin і відповідала за дотримання вимог схеми криптовалютної піраміди OneCoin».

Про це заявив прокурор США Демієн Вільямс у повідомленні Міністерства юстиції, передає NV Новини.

Нещодавно її екстрадували до США за звинуваченням у «змові з метою шахрайства з використанням електронних засобів та відмивання грошей».

«Вона здійснила прямо протилежне до своєї посади та, ймовірно, дозволила OneCoin відмивати мільйони доларів незаконних доходів через підставні компанії», — сказав Вільямс.

За даними Міністерства юстиції, жертви OneCoin втратили понад $4 млрд у межах схеми, яка почала діяти у 2014 році.

Співзасновниця схеми Ружа Ігнатова, відома як «криптокоролева», відійшла від справ із жовтня 2017 року. У 2022-му її додали до десятки злочинців ФБР, які найбільше розшукуються. Агентство запропонувало винагороду у розмірі $100 тис. за інформацію, яка може призвести до її арешту.

Раніше повідомлялося, відтік коштів із криптовалютних інвестиційних продуктів з 4 по 10 березня становив максимальні в історії $255 млн проти $17 млн тижнем раніше.

Також повідомлялося, збанкрутіла біржа FTX виявила дефіцит криптовалюти та готівки для виплати клієнтам на суму $9,5 млрд.

Ліквідатори «карибського форпосту криптоімперії Сема Бенкмана-Фріда», підрозділу FTX на Багамських островах FTX Digital Markets Ltd, готують продаж портфеля автівок для повернення боргів перед кредиторами

Юристи FTX представили детальний список кредиторів криптовалютної біржі. Серед криптокомпаній перераховані Coinbase, Galaxy Digital, Yuga Labs, Circle, Bittrex, Sky Mavis, Chainalysis, Messari та підрозділи Binance. Також у списку присутні Apple, Netflix, Amazon, Meta, Google, LinkedIn, Microsoft і Twitter. Серед згаданих ЗМІ були New York Times, The Wall Street Journal і CoinDesk.

Нагадаємо, проблеми у традиційній банківській сфері змушують деяких інвесторів звертатися до цифрових активів. Наразі біткоїн коливається близько дев'ятимісячного максимуму в понеділок, 20 березня, після свого найкращого тижня за чотири роки.