Минфин планирует усилить контроль за денежными переводами

Министерство финансов планирует усилить контроль за финансовыми операциями по переводу денежных средств без открытия счета. Ведомство подготовило законопроект, который вносит соответствующие изменения в законодательство о противодействии отмыванию средств, полученных преступным путем.

Как говорится в тексте проекта закона, опубликованном на Лига.Закон, денежные переводы на сумму, равную или превышающую 30 тыс грн, должны будут сопровождаться полной информацией о плательщике и получателе перевода средств (включая место проживания, серию и номер паспорта, идентификационный код).

Переводы на сумму менее 30 тыс грн должны сопровождаться минимальной информацией об инициаторе и получателе перевода (ФИО или наименование юрлица, номер счета или уникальный учетный номер финансовой операции, который позволяет осуществить отслеживание операции).

Не подпадают под эти требования операции, где уже есть идентификация сторон - снятие средств со своего счета, перевода средств с целью уплаты налогов, штрафов, коммунальных платежей, при использовании электронных денег для оплаты товаров или услуг, переводы менее 30 тыс грн для оплаты товаров или услуг - но только если платежная система предусматривает идентификацию плательщика.

Ранее НБУ изменил правила международных переводов, и прогнозирует их рост в Украину.