Мінфін планує посилити контроль за грошовими переказами

Міністерство фінансів планує посилити контроль за фінансовими операціями з переказу коштів без відкриття рахунку. Відомство підготувало законопроект, який вносить відповідні зміни у законодавство щодо протидії відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом.

Як йдеться в тексті проекту закону, опублікованому на Ліга.Закон, грошові перекази на суму, що дорівнює або перевищує 30 тис грн, повинні будуть супроводжуватися повною інформацією про платника і одержувача переказу коштів (включаючи місце проживання, серію і номер паспорта, ідентифікаційний код).

Перекази на суму менше 30 тис грн повинні супроводжуватися мінімальною інформацією про ініціатора та отримувача переказу (ПІБ або найменування юрособи, номер рахунку або унікальний обліковий номер фінансової операції, який дозволяє здійснити відстеження операції).

Не підпадають під ці вимоги операції, де вже є ідентифікація сторін - зняття коштів з власного рахунку, переведення коштів з метою сплати податків, штрафів, комунальних платежів, при використанні електронних грошей для оплати товарів або послуг, переведення менше 30 тис грн для оплати товарів або послуг – але якщо платіжна система передбачає ідентифікацію платника.

Раніше НБУ змінив правила міжнародних переказів, та прогнозує їхнє зростання в Україну.