Нацбанк оштрафовал Укргазбанк на 65 млн грн – за что

Нацбанк оштрафовал государственный Укргазбанк на 65 млн. грн. Штрафные санкции за нарушение в сфере финмониторинга.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка, передает NV Бизнес.

«Штраф в размере 64 621 972,50 грн за необеспечение надлежащей организации внутрибанковской системы предотвращения и противодействия и проведения первичного финансового мониторинга, о чем свидетельствует нарушение требований», — сообщает регулятор.

В то же время, в своем комментарии о решении регулятора, Укргазбанк заявил, что «несовершенством системы» в работе с компаниями индустрии игорного бизнеса, вероятно, воспользовался ряд недобросовестных участников этого рынка.

Также в банке добавили, что заблокировали терминалы компаний-нарушителей по индустрии игорного бизнеса, как только узнали о «систематическом характере таких нарушений».

В госбанке заявили, что был запущен процесс расторжения заключенных договоров эквайринга с аффилированными и ассоциированными участниками и пересмотрена, и существенно усилена собственная система внутреннего контроля за безналичными платежными операциями.

Ранее сообщалось, апелляционная палата ВАКС оставила без изменений мера пресечения в виде содержания под стражей заместителю председателя правления «Укргазбанка», подозреваемому по делу о противоправной деятельности должностных лиц государственного АБ «Укргазбанк», нанесшей ущерб на сумму свыше 206 млн. грн.