Нацбанк оштрафував Укргазбанк на 65 млн грн - за що

Нацбанк оштрафував державний Укргазбанк на 65 млн грн. Штрафні санкції за порушення у сфері фінмоніторингу.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Нацбанку, передає NV Бізнес.

«Штраф у розмірі 64 621 972,50 грн за незабезпечення належної організації внутрішньобанківської системи запобігання та протидії та проведення первинного фінансового моніторингу, про що свідчить порушення вимог», — йдеться у повідомленні регулятора.

Водночас у своєму коментарі щодо рішення регулятора, Укргазбанк заявив, що «недосконалістю системи» у роботі з компаніями індустрії грального бізнесу, ймовірно, скористалася низка недобросовісних учасників цього ринку.

Також у банку  додали, що заблокували термінали компаній-порушників щодо індустрії грального бізнесу, як тільки дізналися про «систематичний характер таких порушень».

У держбанку заявили, що було запущено процес розірвання укладених договорів еквайрингу з афілійованими та асоційованими учасниками та переглянуто та суттєво посилено власну систему внутрішнього контролю за безготівковими платіжними операціями.

Раніше повідомлялося, апеляційна палата ВАКС залишила без змін запобіжний захід у вигляді тримання під вартою заступнику голови правління «Укргазбанку», підозрюваному у справі щодо протиправної діяльності службових осіб державного АБ «Укргазбанк», яка завдала збитків на суму понад 206 млн грн.