Нацбанк оштрафовал «Укргазбанк» и четыре небанковских финансовых учреждения
В августе Национальный банк Украины применил меры воздействия в отношении АБ «Укргазбанк» и четырёх небанковских финансовых учреждений за нарушение требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путём. Наибольшие суммы штрафов регулятор наложил на страховую компанию «УСГ» и «Укргазбанк».
В частности, АБ «Укргазбанк» обязали уплатить штраф в размере 17,6 миллиона гривен за ненадлежащее применение риск-ориентированного подхода, недостаточную проверку клиентов с высоким риском деловых отношений, а также несвоевременное и неполное предоставление информации по запросам регулятора. В то же время ПАО «СК «УСГ» оштрафовали на 30,77 миллиона гривен за ненадлежащую организацию первичного финансового мониторинга и вынесли письменное предупреждение за нарушение порядка формирования статистической отчетности.
Кроме того, штрафы были наложены на ООО «Макс Кредит» в размере 1,08 миллиона гривен за недостатки в организации финансового мониторинга и проверке клиентов, ООО «ФК «Гоал» — в размере 391 тысячи гривен за несвоевременное обновление внутренних документов с учетом оценки рисков, а также ЧАО «Запорожсвязьсервис» — в размере 255 тысяч гривен.
Об этом сообщил Национальный банк Украины.
НБУ оштрафовал платежную компанию iPay на 16,5 млн грн.
По состоянию на 8 сентября 2026 года НБУ снизил курс доллара и евро.
