Нацполиция заподозрила отток капитала из 70% украинских сетей обмена валют

Нацполиция заподозрила 26 валютообменных сетей, контролирующих две трети всех украинских пунктов обмена валют, в выведении средств из уставных фондов после получения лицензии. Правоохранители уже начали выемку бухгалтерских документов компаний, те же утверждают, что регулярно проходят аудит, у Нацбанка также к ним нет претензий.

Как сообщает FinClub, следователи Печерского управления полиции ГУ Нацполиции в Киеве подозревают должностных лиц 26 сетей обмена валют в злоупотреблении полномочиями, соответствующее уголовное производство уже внесено в Единый реестр досудебных расследований. Суть подозрений в том, что компании, сформировав свой уставной капитал и получив лицензию на деятельность в НБУ, затем эти средства вывели «на счета неустановленных физических и юридических лиц».

Напомним, что для того, чтобы заниматься операциями обмена валют, НБУ требует иметь в уставном капитале компании 10 млн грн для сети, которая насчитывает не более 50 отделений, каждые последующие 50 отделений требуют докапитализации на 10 млн грн.

Под подозрение в выведении этих средств и попали 26 сетей из 34, действующих в Украине, и при этом контролирующих 2227 пункта обмена валют из 3439. Печерский районный суд Киева с 9 по 18 октября принял решения о выемке документов уже в 19 компаниях.

При этом Нацбанк, который собственно выдавал сетям лицензии и проводил проверки их деятельности, к ним претензий не имеет. В том числе проводился контроль соответствия уставного капитала количеству обменных пунктов.

Ранее сообщалось, что НБУ усилил требования к организации деятельности сетей обмена валют.