Нацполіція запідозрила відтік капіталу з 70% українських мереж обміну валюти

Нацполіція запідозрила 26 валютообмінних мереж, які контролюють дві третини всіх українських пунктів обміну валют, у виведенні коштів зі статутних фондів після отримання ліцензії. Правоохоронці вже почали вилучення бухгалтерських документів компаній, ті ж стверджують, що регулярно проходять аудит, у Нацбанку також до них немає претензій.

Як повідомляє FinClub, слідчі Печерського управління поліції ГУ Нацполіціі в Києві підозрюють посадових осіб 26 мереж обміну валют у зловживанні повноваженнями, відповідне кримінальне провадження вже внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Суть підозр в тому, що компанії, сформувавши свій статутний капітал і отримавши ліцензію на діяльність в НБУ, потім ці кошти вивели «на рахунку невстановлених фізичних і юридичних осіб».

Нагадаємо, для того, щоб займатися операціями обміну валют, НБУ вимагає мати у статутному капіталі компанії 10 млн грн для мережі, яка налічує не більше 50 відділень, кожні наступні 50 відділень вимагають докапіталізації ще на 10 млн грн.

Під підозру у виведенні цих коштів і потрапили 26 мереж із 34, що діють в Україні, і при цьому контролють 2227 пунктів обміну валют із 3439. Печерський районний суд Києва з 9 по 18 жовтня прийняв рішення про виїмку документів уже в 19 компаніях.

При цьому Нацбанк, який власне видавав мережам ліцензії і проводив перевірки їх діяльності, до них претензій не має. У тому числі проводився контроль відповідності статутного капіталу кількості обмінних пунктів.

Раніше повідомлялося, що НБУ посилив вимоги до організації діяльності мереж обміну валют.