НБУ применил карательные меры против трех банков

Нацбанк Украины после проверок в апреле наказал три банка за нарушения в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и оружия массового уничтожения, а также из-за несоблюдения требований финансового мониторинга.

Согласно сообщения НБУ, «Полтава-банк» был оштрафован на 300 000 гривен и получил письменное предупреждение из-за отсутствия проведения анализа финансовых операций клиентов на постоянной основе с учетом риск-ориентированных подходов.

«Креди Агриколь Банк» получил письменное предупреждение из-за невыполнения обязательства сообщить уполномоченный орган о попытке установления деловых отношений с физическим лицом, которое включено в перечень лиц, связанных с террористической деятельностью или в отношении которого действуют международные санкции.

«Международный инвестиционный банк» получил письменное предупреждение за нарушение требований по разработке, внедрению и постоянному обновлению внутренних документов банка по финансовому мониторингу и неосуществление должной оценки финансового состояния клиентов.

Напомним, Национальный банк Украины призвал украинские банки применять льготный период обслуживания на все кредиты на период карантина. Также Нацбанк обнародовал меры по поддержке банков в условиях кризиса, в частности, долгосрочные кредиты рефинансирования и выдал банкам рекомендации на время карантина.