НБУ застосував заходи впливу проти трьох банків
Нацбанк України після перевірок у квітні покарав три банки через порушення у сфері протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та зброї масового знищення, а також через недотримання вимог фінансового моніторингу.
Згідно повідомлення НБУ, «Полтава-банк» було оштрафовано на 300 тисяч гривень та надіслано письмове попередження через відсутність проведення аналізу фінансових операцій клієнтів на постійній основі з урахуванням ризик-орієнтованих підходів.
«Міжнародний інвестиційний банк» отримав письмове застереження через порушення вимог щодо розробки, впровадження та постійного оновлення внутрішніх документів банку з фінансового моніторингу та нездійснення належної оцінки фінансового стану клієнтів.
Нагадаємо, Національний банк України закликав українські банки застосовувати пільговий період обслуговування на всі кредити на період карантину. Також Нацбанк оприлюднив заходи з підтримки банків в умовах кризи, зокрема, довгострокові кредити рефінансування та видав банкам рекомендації на час карантину.