Объединение финансовых разведок мира отметило работу украинского Госфинмониторинга

Глава Эгмонтской группы - объединения финансовых разведок мира - признал вклад Госфинмониторинга в ее деятельность, за что было выдано соответствующее отличие.

Как сообщает Госфинмониторинг, среди подразделений финансовых разведок (ПФР) он занял 2 место в регионе по активности и вкладу в деятельность Эгмонтской группы.

Реагируя на указанную награду, глава Государственной службы финансового мониторинга Украины Игорь Черкасский выразил благодарность председателю Эгмонтской группы и подчеркнул, что Госфинмониторинг будет настойчиво продолжать работу на всех глобальных площадках в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма в плане наложения санкций на страну-агрессора и ее компетентные органы.

При этом в операционной деятельности одним из приоритетных направлений деятельности ПФР Украины является противодействие и предотвращение финансовых операций по отмыванию средств, финансирование терроризма и финансирование распространения оружия массового уничтожения, связанными с субъектами рф, коллаборантами и т.д.

Только за последние годы работы в рамках пленарных заседаний, рабочих групп и проектов ПФР Украины:

* направлена ​​Эгмонтской группе информация о примерах кейсов, связанных с сокрытием бенефициарной собственности активов или операций, трансграничных сетей ВК, торговли людьми, борьбы с коррупцией, крупномасштабных схем с ВК;

* как член проектной команды, принято участие в не менее четырех проектах Эгмонтской группы, в двух из которых в качестве солидера.

Среди тем, над которыми работала Служба, были исследования тяжких налоговых преступлений, киберпреступности и FinTech, сотрудничества с таможенными органами, борьба с коррупцией и т.д.
Последним из завершенных проектов Эгмонтской группы накануне полномасштабной вооруженной агрессии рф, в котором ПФР Украины выступил одним из лидеров, был проект «Возвращение активов – Роль ПФР».

Эгмонтская группа – это профессиональная сеть для усиления эффективности обмена информацией и опытом между ПФР мирового сообщества, в которую входят финразведки 167 юрисдикций. Эгмонтская группа предоставляет возможность безопасного обмена финансовой разведкой с целью борьбы с отмыванием средств, финансированием терроризма и связанными предикатными преступлениями.
В июне 2004 года на 12 пленарном заседании Эгмонтской группы (остров Гернси) она приняла в свой состав Государственный департамент финансового мониторинга Украины.

Ранее сообщалось, что Государственная служба финансового мониторинга заблокировала 687 млн грн средств лиц, подозреваемых в сотрудничестве с врагом. С целью выявления и замораживания активов коллаборантов Госфинмониторинг направил 379 запросов в подразделения финансовой разведки иностранных государств.

В период с 13 по 17 июня представители Госфинмониторинга приняли участие в очередном Пленарном заседании FATF, которое проходило в «гибридном» формате в Берлине.