Об'єднання фінансових розвідок світу відзначило роботу українського Держфінмоніторингу
Голова Егмонтської групи - об'єднання фінансових розвідок світу - визнав внесок Держфінмоніторингу в її діяльність, за що було видано відповідну відзнаку.
Як повідомляє Держфінмоніторинг, він серед підрозділів фінансових розвідок (ПФР) зайняв 2 місце у регіоні за активністю та внеском у діяльність Егмонтської групи.
Реагуючи на зазначену відзнаку, Голова Державної служби фінансового моніторингу України Ігор Черкаський висловив вдячність голові Егмонтської групи та наголосив, що Держфінмоніторинг буде наполегливо продовжувати роботу на всіх глобальних майданчиках у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму щодо санкціонування країни-агресора та її компетентних органів.
При цьому в операційній діяльності, одним із пріоритетних напрямків діяльності ПФР України є протидія та запобігання фінансовим операціям з відмивання коштів, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, пов’язаними з суб’єктами рф, їх колаборантами тощо.
Лише протягом останніх років роботи в рамках пленарних засідань, робочих груп та проєктів ПФР України:
* направлено Егмонтській групі інформацію щодо прикладів кейсів, пов’язаних з приховуванням бенефіціарної власності активів або операцій, щодо транскордонних мереж ВК, торгівлі людьми, боротьби з корупцією, великомасштабних схем з ВК;
* як членом проєктної команди, взято участь у щонайменше чотирьох проєктах Егмонтської групи, у двох з яких у ролі співлідера.
Серед тем над якими працювала Служба були дослідження тяжких податкових злочинів, кіберзлочинності та FinTech, співпраці з митними органами, боротьба з корупцією і т.д.
Останнім із завершених проєктів Егмонтської групи напередодні повномасштабної збройної агресії – війни рф проти України, у якому ПФР України виступив одним із лідерів, був проєкт «Повернення активів – Роль ПФР».
Егмонтська група — це професійна мережа для посилення ефективності обміну інформацією та досвідом між ПФР світової спільноти, до якої входять фінрозвідки 167 юрисдикцій. Егмонтська група надає можливість для безпечного обміну фінансовою розвідкою з метою боротьби з відмиванням коштів, фінансуванням тероризму та пов’язаними предикатними злочинами.
У червні 2004 року на 12-му пленарному засіданні Еґмонтської групи (острів Ґернсі) вона прийняла до свого складу Державний департамент фінансового моніторингу України.
Раніше повідомлялося, що Державна служба фінансового моніторингу заблокувала 687 млн грн коштів осіб, які підозрюються у співпраці з ворогом. З метою виявлення й заморожування активів колаборантів, Держфінмоніторинг надіслав 379 запитів до підрозділів фінансової розвідки іноземних держав.
У період з 13 по 17 червня представники Держфінмоніторингу взяли участь у черговому Пленарному засіданні FATF, яке проходило у «гібридному» форматі у Берліні.
