Подозрения в отмывании денег: в Сингапуре заблокировали счета известных банков, - Bloomberg

Полиция Сингапура арестовала 125 млн. сингапурских долларов (92 млн. долларов) со счетов подозреваемого в отмывании денег в банке Julius Baer и местном подразделении Credit Suisse.

Об этом сообщает агентство Bloomberg, передает Экономическая правда.

Отмечается, что полиция арестовала 92 млн. сингапурских долл, принадлежавших гражданину Турции Вангу Шуймингу в Credit Suisse Сингапура. Еще 33 миллиона сингапурских долларов были изъяты с его счета у Julius Baer.

Расследование по делу отмывания денег огласки в середине августа после того, как полиция арестовала 10 иностранцев – всех выходцев из Китая – и обвинила их в подделке документов и отмывании преступных доходов.

В общей сложности банки, агенты по недвижимости и гольф-клубы города были вовлечены в скандал, касающийся активов на сумму более 1,8 миллиарда сингапурских долларов.

Согласно судебным документам, Ванг, разыскиваемый китайскими властями, также профинансировал покупку 11 роскошных домов, которые все еще строятся в элитных районах Сингапура. 10 объектов в Canninghill Piers и один объект в Park Nova запрещено продавать по решению суда.

Ранее сообщалось, розничные инвесторы, которые потеряли деньги, когда банк Credit Suisse был поглощен UBS, планируют подать иск в суд, обжалуя выкуп.