Підозри у відмиванні грошей: у Сінгапурі заблокували рахунки відомих банків, - Bloomberg

Поліція Сінгапуру заарештувала 125 млн сінгапурських доларів (92 млн доларів) з рахунків підозрюваного у відмиванні грошей у банку Julius Baer та місцевому підрозділі Credit Suisse.

Про це повідомляє агентство Bloomberg, передає Економічна правда.

Зазначається, що поліція заарештувала 92 млн сінгапурських дол, що належали громадянину Туреччини Вангу Шуймінгу в Credit Suisse Сінгапуру. Ще 33 мільйони сінгапурських доларів було вилучено з його рахунку в Julius Baer.

Розслідування у справі відмивання грошей розголосу в середині серпня після того, як поліція заарештувала 10 іноземців — усіх вихідців з Китаю — і звинуватила їх у підробці документів та відмиванні злочинних доходів.

Загалом банки, агенти з нерухомості та гольф-клуби міста були втягнуті у скандал, що стосується активів на суму понад 1,8 мільярда сінгапурських доларів.

Згідно з судовими документами, Ванг, якого розшукує китайська влада, також профінансував купівлю 11 розкішних будинків, які все ще будуються в елітних районах Сінгапуру. 10 об'єктів у Canninghill Piers і один об'єкт у Park Nova заборонено продавати за рішенням суду.

Раніше повідомлялося, роздрібні інвестори, які втратили гроші, коли банк Credit Suisse був поглинутий UBS, планують подати позов до суду, оскаржуючи викуп.