Продали подделку под видом никеля: ущерб Trafigura оценивается в $577 млн

Международный трейдер Trafigura обвинил одного из своих поставщиков в систематическом мошенничестве – в контейнерах с никелем, заказанный компанией, его не оказалось.

Об этом говорится в пресс-релизе компании, передает LIGA.Бизнес.

Trafigura инициировала судебный иск против индийского бизнесмена и связанных с ним компаний, по мнению компании, причастных к этому мошенничеству.

Компания оценила свой потенциальный ущерб в $577 млн, хотя окончательная сумма может быть меньше, если удастся вернуть часть средств.

За данным агентства Bloomberg, в результате этого инцидента уходит с должности руководитель кобальто-никелевого направления Trafigura Сократес Эконома. В то же время в Trafigura заявили, что не считают, что кто-то из компании был замешан в мошенничестве.

Trafigura вела дела с индийским бизнесменом как минимум с 2015 года, но в прошлом году начала пересматривать отношения. Компания покупала уже загруженный в контейнеры никель, а затем продавала их, когда суда прибывали в пункт назначения.

В декабре инспекторы Trafigura прибыли в порт Роттердама для проверки содержимого контейнера, который должен быть нагружен никелем. Открыв его, они увидели, что там «намного более дешевые материалы».

«С конца декабря 2022 года небольшая часть контейнеров, приобретенных у этих компаний, была проверена по их прибытии к месту назначения. Было обнаружено, что они не содержат никеля. Большинство грузов находятся в дороге и будут проверены позже», – говорится в заявлении компании.

Bloomberg указывает, что никель – популярный металл у мошенников. Один контейнер может стоить $500 тыс., но в то же время этот металл продается в больших объемах и без таких строгих мер безопасности, как, например, золото.

Ранее сообщалось, сингапурская «дочка» швейцарского трейдера Trafigura продала свою долю в самом крупном нефтяном проекте Роснефти – Восток Ойл.