Продали підробку під виглядом нікелю: збитки Trafigura оцінюються у $577 млн

Міжнародний трейдер Trafigura звинуватив одного зі своїх постачальників у систематичному шахрайстві – у контейнерах із нікелем, який замовила компанія, його не виявилось.

Про це йдеться в пресрелізі компанії, передає LIGA.Бізнес.

Trafigura ініціювала судовий позов проти індійського бізнесмена та пов'язаних із ним компаній, які, на думку компанії, причетні до цього шахрайства.

Компанія оцінила свої потенційні збитки у $577 млн, хоча остаточна сума може бути меншою, якщо вдасться повернути частину коштів.

За даними агентства Bloomberg, внаслідок цього інциденту йде з посади керівник кобальто-нікелевого напрямку Trafigura Сократес Економу. Водночас у Trafigura заявили, що не вважають, нібито хтось із компанії був замішаний у шахрайстві.

Trafigura вела справи з індійським бізнесменом щонайменше з 2015 року, але минулого року почала переглядати відносини. Компанія купувала уже завантажений в контейнери нікель, а потім продавала їх, коли судна прибували в пункт призначення.

У грудні інспектори Trafigura прибули в порт Роттердама для перевірки вмісту контейнера, що мав бути навантажений нікелем. Відкривши його вони побачили, що там «набагато дешевші матеріали».

«З кінця грудня 2022 року невелика частина контейнерів, придбаних у цих компаній, була перевірена після їхнього прибуття до місця призначення. Було виявлено, що вони не містять нікель. Більшість вантажів перебувають у дорозі й будуть перевірені пізніше», – йдеться в заяві компанії.

Bloomberg вказує, що нікель – популярний метал у шахраїв. Один контейнер може коштувати $500 тис., але водночас цей метал продається у великих обсягах і без таких суворих заходів безпеки, як, наприклад, золото.

Раніше повідомлялося, сінгапурська «дочка» швейцарського трейдера Trafigura продала свою частку в найбільшому нафтовому проєкті Роснєфті – Восток Ойл.