Raiffeisen Bank International заподозрили в отмывании денег

Финансовый регулятор Австрии (FMA) начал расследование против австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International. Группу подозревают в отмывании средств через российские операции. 

По данным источников Reuters, расследование коснется операций с участием россии и данных утечек Cyprus Confidential. Регулятор изучает платежи 3 клиентов за период с 2017 по 2020 год.  

Австрийский регулятор полагает, что Raiffeisen Bank International «не полностью выполнил свои административные обязательства», и нарушил правило «знай своего клиента», которое является главным в борьбе с отмыванием средств.

В Raiffeisen Bank же планируют обжаловать любые штрафы регулятора. Помимо Австрии, расследование против банка ведет американское Управление по контролю за иностранными активами (OFAC). Американское расследование связано с «платежным бизнесом, который поддерживает Raiffeisen Bank International с банками-корреспондентами США в свете событий, связанных с россией и Украиной».

Нарушение санкций США может привести к штрафам, замораживанию счетов или прекращению деловых отношений с американскими банками-корреспондентами.

Отметим, что Raiffeisen Bank International после начала полномасштабной войны решил свернуть бизнес в рф, однак до сих пор не вышла из страны-агрессора. Примечательно то, что Райффайзенбанк (российский) является одним из немногих крупных банков в стране, который не попал под санкции и благодаря этому может без ограничений проводить валютные операции. 

Украина вносила Raiffeisen Bank в список «спонсоров войны», но после своеобразного шантажа со стороны Австрии удалила банк со списка. Австрия тогда заблокировала 12-й пакет санкций ЕС против россии, а когда мы убрали Raiffeisen Bank International со списка спонсоров войны, разблокировала пакет санкций.