Raiffeisen Bank International запідозрили у відмиванні грошей

Фінансовий регулятор Австрії (FMA) розпочав розслідування проти австрійської банківської групи Raiffeisen Bank International. Групу підозрюють у сприянні відмиванню коштів через російські операції.

За даними джерел Reuters, розслідування торкнеться операцій за участю росії та витоку даних Cyprus Confidential. Регулятор вивчає платежі 3 клієнтів за період із 2017 по 2020 рік.

Австрійський регулятор вважає, що Raiffeisen Bank International "не повністю виконав свої адміністративні зобов'язання", і порушив правило "знай свого клієнта", яке є головним у боротьбі з відмиванням коштів. У Raiffeisen Bank планують оскаржити будь-які штрафи регулятора. 

Окрім Австрії, розслідування проти банку веде американське Управління з контролю за іноземними активами (OFAC). Американське розслідування пов'язане з «платіжним бізнесом, який підтримує Raiffeisen Bank International з банками-кореспондентами США у світлі подій, пов'язаних із Росією та Україною».Порушення санкцій США може призвести до штрафів, заморожування рахунків або припинення ділових відносин із американськими банками-кореспондентами.

Зазначимо, що Raiffeisen Bank International після початку повномасштабної війни вирішив згорнути бізнес у Росії, проте досі не вийшла з країни-агресора. Примітно те, що Райффайзенбанк (російський) є одним із небагатьох великих банків країни, який не потрапив під санкції і завдяки цьому може без обмежень проводити валютні операції.

Україна вносила Raiffeisen Bank до списку «спонсорів війни», але після шантажу з боку Австрії видалила банк зі списку. Австрія тоді заблокувала 12 пакет санкцій ЄС проти росії.

Увесь інсайд та актуальна інформація на нашому Телеграм-каналі, а також бонуси та швидкі новини.