США ввели санкции против российского биткоин-обменника

Казначейство США внесло в санкционный список российский криптовалютный обменник Suex.

Анализ истории транзакций OTC-платформы показал, что более 40% из них связаны с киберпреступниками.

По данным Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), через Suex проходили средства операторов каким минимум восьми программ-вымогателей, скам-проектов и ныне закрытой криптовалютной биржи BTC-e.

Данные: Chainalysis

Аналитическая компания Chainalysis, участвовавшая в расследовании, установила, что за последние три года Suex получила биткоины на сумму более $160 млн. Эти средства также включали поступления с даркнет-рынков, например российской Hydra.

В санкционный список OFAC вошли 25 адресов в сетях биткоина, Ethereum и Tether.

Обменник Suex зарегистрирован в Праге. Офисы компании находятся в Москве и Санкт-Петербурге.

Напомним, криптовалюта биткоин начала восстанавливаться после обвала на прошлой неделе, за последние два дня его курс вырос на $4 тысячи. На сегодня биткоин торгуется на уровне $47 245.

В Государственном бюро расследований заявили о причастности трех сотрудников кибердепартамента СБУ к похищению криптотрейдера и краже у него семи биткоинов. Дело передано в суд.

Ранее курс Bitcoin упал на 17% после сбоя в приложении Chivo для расчета криптовалютой, которое создала власть Сальвадора.