США запровадили санкції проти російського біткоїн-обмінника

Казначейство США внесло до списку санкцій російський криптовалютний обмінник Suex.

Аналіз історії транзакцій OTC-платформи продемонстрував, що більше 40% з них пов’язані з кіберзлочинцями.

За даними Управління з контролю за іноземними активами (OFAC), через Suex проходили кошти операторів яким мінімум восьми програм-вимагачів, скам-проектів і нині закритої кріптовалютной біржі BTC-e.

Дані: Chainalysis

Аналітична компанія Chainalysis, яка брала участь у розслідуванні, встановила, що за останні три роки Suex отримала біткоїни на суму понад $160 млн. Ці кошти також включали надходження з даркнет-ринків, наприклад російської Hydra.

До санкційного списку OFAC увійшли 25 адрес у мережах біткоіни, Ethereum і Tether.

Обмінник Suex зареєстрований у Празі. Офіси компанії розташовані в Москві і Санкт-Петербурзі.

Нагадаємо, криптовалюта біткоїн почала відновлюватися після обвалу минулого тижня, за останні два дні його курс виріс на $4 тисячі. На сьогодні біткоїн торгується на рівні $47 245.

У Державному бюро розслідувань заявили про причетність трьох співробітників кібердепартамента СБУ до викрадення кріптотрейдера і крадіжці у нього семи біткоіни. Справу передано до суду.

Раніше курс Bitcoin впав на 17% після збою в додатку Chivo для розрахунку криптовалютою, який створила влада Сальвадору.