$ 41.47 € 45.35 zł 10.57
+36° Киев +26° Варшава +23° Вашингтон
Суд может разблокировать счета казино Vbet и Pin-UP, связанные с россиянами

Суд может разблокировать счета казино Vbet и Pin-UP, связанные с россиянами

06 Червня 2024 18:21

Компании Vbet и Pin-UP, подозреваемые в связях с россиянами, совсем скоро могут легально разблокировать свои арестованные активы на 3 миллиарда гривен. В нашем материале разбираемся, как казино пытаются провернуть такую ​​схему и как им могут в этом помочь скандальные судьи.

 

Арест активов Vbet и Pin-UP


Первой подозрительные операции VBet и Pin-UP заметила Государственная служба финмониторинга, которая в апреле 2024 года заблокировала на 30 дней средства онлайн-казино на сумму 2,860 миллиарда гривен. Из них 570 миллионов принадлежали VBet, а 2,290 миллиарда – Pin-UP. Блокировка произошла на основании ч.3 статьи 23 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма.

Долгое время прокуратура почему-то медлила с надлежащей подготовкой судебных документов, чтобы обеспечить долговременный, а не временный арест средств. Это вызвало обоснованные подозрения в том, что казино пытаются договориться с прокурорами и стремятся вывести свои средства сразу после завершения срока блокировки от Финмониторинга.

Однако игра на опережение не удалась, Государственное бюро расследований заинтересовалось делами Vbet и Pin-Up. И в рамках уголовного производства ГБР Печерский районный суд 13 мая наложил арест на счета Pin-Up (ООО "Укр Гейм Технолоджи") и Vbet (ООО "Вбет Украина"). Суд указал, что эти компании подозреваются в причастности к отмыванию преступных доходов через схемы дропов и операций с криптовалютой, а также в сотрудничестве с рф в обход санкций.

Денежные средства Vbet и Pin-UP были арестованы в рамках уголовного производства 62024000000000286 в отношении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 110-2, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 255 и ч. 1 ст. 365-3 Уголовного кодекса Украины.

По данным ГБР, суд разрешил VBet и Pin Up использовать заблокированные деньги только для выплаты зарплат и налогов в государственный бюджет.

Интересны истории партнерства компаний с государством-агрессором - оба казино покупали софт у бизнеса с российскими собственниками или компаний, которые сотрудничали с россиянами. По информации ГБР, в течение двух лет полномасштабной войны Pin-Up заплатила компании Guruflow Team LTD, которую контролируют граждане рф, за программное обеспечение более 170 млн грн. А Vbet перечислил около 438 млн грн за программное обеспечение и роялти оффшорным компаниям Soft Construct Limited и Soft Construct Limited (Malta), тесно сотрудничающим с подсанкционными российскими букмекерскими конторами Фонбет и Betcity.

Кроме того, журналисты высказывали подозрения, что Pin-Up активно отмывала средства заработанные на украинцах в оффшоры и покупала активы на Кипре для их легализации - все делалось якобы главным инвестором, россиянином Дмитрием Пуниным. В отношении самого Пунина, по инсайдерским данным, работают и правоохранители из Британии.

Отметим, что ООО «Виктория-Софт», входящее в группу компаний «Pin-Up», было лишено лицензии КРАИЛ в 2023 году. Киевский окружной административный суд и Шестой апелляционный административный суд подтвердили контроль над этой компанией со стороны россиян. Несмотря на это, «Виктория-Софт» от своего имени пытается обжаловать арест счетов - об этом читайте далее.

Обе компании отрицают связи с рф, VBet говорит, что предыдущие владельцы к бизнесу не имеют отношения. Украинское подразделение Pin Up настаивает, что не имеет отношения к российскому Pin-Up и напоминает, что Pin-Up Global в июне 2022 года объявил о выходе с российского рынка.

 

Суд может снять арест со счетов PIN-UP И VBET


Vbet и Pin-UP не растерялись и подали апелляцию на решение Печерского суда, который заблокировал их средства. Журналист Евгений Плинский отметил, что компании вносили много жалоб, чтобы система автоматического распределения выдала им удобного судью.

“Уже завтра, седьмого июня, арест счетов Vbet и Pin-UP может быть отменен, а миллиарды гривен заблокированных активов онлайн-казино начнут возвращаться под контроль россиян и связанных со страной-агрессором бизнесменов. Основанием для такого беспокойства является несколько судебных заседаний в Печерском суде, которые пройдут седьмого июня, в рамках поданной Vbet и Pin-UP апелляции. Важно отметить, что эти онлайн-казино традиционно пытались сыграть в судебную «карусель», подав по несколько апелляционных жалоб для попадания на «нужного» судью.”

Евгений Плинский

Журналист


На этот раз онлайн-казино повезло: дело Pin-Up досталось скандальной судье Татьяне Ильевой (судебное дело 757/24231/24-к), а дело Vbet – одиозному судье Алексею Соколову (дела 757/22429/24-к и 757/2 24-к). Оба дела должны рассматривать 7 июня. Рассмотрение ходатайства по отмене ареста счетов основной компании Pin-UP ООО «Укр Гейм Технолоджи» запланировано через несколько недель.

Судья Татьяна Ильева фигурировала во многих коррупционных скандалах: в 2020 году она сняла арест с средств экс-вице-президента ГП «Хлеб Украины» Андрея Миханива, подозреваемого в отмывании средств; далее она обязала генерального прокурора Ирину Венедиктову забрать у НАБУ и САП производство о предложении взятки в $6 млн руководству антикоррупционных органов за закрытие производства против владельца Burisma Holdings, экс-министра экологии. НАБУ и САП подозревали Ильеву в злоупотреблении властью и внесении в судебные документы ложной информации. Кроме того, судья Ильева имеет ряд дорогостоящих активов, происхождение которых она не может объяснить: дом и участок за 2,5 млн грн в Хотяновке под Киевом, покупка джипа TOYOTA LAND CRUISER за 1,5 млн.грн в августе 2022 года.

Другой судья Алексей Соколов известен тем, что выбирал меру пресечения Петру Порошенко по делу об угле из ОРДЛО. В 2019 году судья получил негативное заключение Общественного совета добродетели, поскольку не вовремя декларировал свое имущество, в нарушение закона принимал решения на русском языке и с опозданием направлял судебные решения в реестр. Также Соколова подозревали в принятии сомнительных решений в пользу представителей судебной системы - он принял сторону члена Высшего совета правосудия Павла Гречковского в его конфликте с нардепом Дмитрием Лубинцем и присудил депутату опровергнуть все утверждения о Гречковском и компенсировать ему 50 тысяч гривен морального вреда. Также судья Соколов удовлетворил иск пророссийского деятеля Андрея Портнова против руководителя проекта журналистских расследований «Схемы» Натальи Седлецкой по делу о защите его чести, достоинства и репутации. Соколов также запретил одному из украинских банков аннулировать карточки Портнова.

Сегодня клиенты Vbet и Pin-Up жалуются на невозможность вывести средства со счетов онлайн-казино. Пока не известно, какова судьба средств украинских игроков на счетах Vbet и Pin-Up в случае продления ареста. Однако, если суды позволят разблокировать активы Vbet и Pin-Up, вполне возможно, что украинские игроки уже не увидят своих денег, а казино успешно выведут активы за границу через серые схемы.