Компанії Vbet та Pin-UP, які підозрюють у зв’язках із росіянами, зовсім скоро можуть легально розблокувати свої арештовані активи на 3 мільярда гривень. У нашому матеріалі розбираємось, як казино намагаються провернути таку схему та як їм у цьому можуть допомогти скандальні судді.
Арешт активів Vbet та Pin-UP
Тривалий час прокуратура чомусь зволікала із належною підготовкою судових документів аби забезпечити довготривалий, а не тимчасовий арешт коштів. Це викликало цілком обґрунтовані підозри у тому, що казино намагаються домовитись із прокурорами та прагнуть вивести свої кошти одразу після завершення терміну блокування від Фінмоніторингу.
Однак гра на випередження не вдалась, Державне бюро розслідувань зацікавилось справами Vbet та Pin-Up. І у рамках кримінального провадження ДБР Печерський районний суд 13 травня наклав арешт на рахунки Pin-Up (ТОВ "Укр Гейм Технолоджі") та Vbet (ТОВ "Вбет Україна"). Суд вказав, що ці компанії підозрюються у причетності до відмивання злочинних доходів через схему дропів та операції з криптовалютою та співпраці із рф в обхід санкцій.
Кошти Vbet та Pin-UP були арештовані в рамках кримінального провадження 62024000000000286 щодо злочинів, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 255 та ч. 1 ст. 365-3 Кримінального кодексу України.
За даними ДБР, суд дозволив VBet та Pin Up використовувати заблоковані гроші тільки для сплати зарплат та податків у державний бюджет.
Цікавим є історії партнерства компаній із державою-агресором - обидва казино купували софт у бізнесу з російськими власниками або компаній, які співпрацювали із росіянами. За даними ДБР, протягом двох років повномасштабної війни Pin-Up заплатила компанії Guruflow Team LTD, яку контролюють громадяни рф, за програмне забезпечення понад 170 млн грн. А Vbet перерахував близько 438 млн грн за програмне забезпечення та роялті офшорним компаніям Soft Construct Limited та Soft Construct Limited (Malta), які тісно співпрацюють із підсанкціонними російськими букмекерськими конторами Фонбет та Betcity.
Окрім того, журналісти висловлювали підозри, що Pin-Up активно вимивала кошти зароблені на українцях в офшори і купувала активи на Кіпрі для їх легалізації - усе робилось начебто головним інвестором, росіянином Дмитром Пуніним. Проти самого Пуніна, за інсайдерськими даними, працюють і правоохоронці з Британії.
Зазначимо, що ТОВ «Вікторія-Софт», яка входить до групи компаній «Pin-Up», була позбавлена ліцензії КРАІЛ у 2023 році. А Київський окружний адміністративний суд та Шостий апеляційний адміністративний суд підтвердили контроль над цією компанією з боку росіян. Попри це «Вікторія-Софт» від свого імені намагається оскаржити арешт рахунків - про це читайте дал.
Обидві компанії заперечують зв’язки із рф, VBet каже, що попередні власники до бізнесу не мають відношення. Український підрозділ Pin Up же наполягає, що не має стосунку до російського відділення Pin-Up і нагадує, що Pin-Up Global у червні 2022 року оголосив про вихід із російського ринку
Суд може зняти арешт із рахунків PIN-UP І VBET
Vbet та Pin-UP не розгубились та подали апеляції на рішення Печерського суду, який арештував рахунки. Журналіст Євген Плінський зазначив, що компанії вносили багато скарг, аби система автоматичного розподілу видала їм зручного суддю.
“Вже завтра, сьомого червня, арешт рахунків Vbet та Pin-UP може бути скасований, а мільярди гривень заблокованих активів онлайн-казино почнуть повертатися під контроль росіян, та пов’язаних з країною агресором бізнесменів.Підставою для такого занепокоєння є кілька судових засідань у Печерському суді які відбудуться сьомого червня, в рамках поданої Vbet та Pin-UP апеляції. Важливо відмітити, що ці онлайн-казино традиційно намагалися зіграти в судову «карусель» подавши по кілька апеляційних скарг для потрапляння на «потрібного» суддю.”
Цього разу онлайн-казино пощастило: справа Pin-Up дісталась скандальній судді Тетяні Ільєвій (судова справа 757/24231/24-к), а справа Vbet - одіозному судді Олексію Соколову (справи 757/22429/24-к та 757/22430/24-к). Справи мали розглядати 7 червня. Розгляд клопотання по скасуванню арешту рахунків основній компанії Pin-UP ТОВ «Укр Гейм Технолоджи» відбудеться за кілька тижнів.
Суддя Тетяна Ільєва фігурувала у багатьох корупційних скандалах: у 2020 році вона зняла арешт із коштів екс-віце-президента ДП «Хліб України» Андрія Миханіва, якого підозрювали у відмиванні коштів, згодом зобов'язала генерального прокурора Ірину Венедіктову забрати у НАБУ та САП кримінальне провадження про пропозицію хабаря в $6 млн. керівництву антикорупційних органів за закриття провадження проти власника Burisma Holdings, екс-міністра екології. НАБУ і САП підозрювали Ільєву у зловживанні владою і внесення до ухвал неправдивої інформації. Крім того суддя Ільєва має низку дороговартісних активів, походження яких вона не може пояснити: маєток і ділянка за 2,5 млн грн у Хотянівці під Києвом, покупка джипу TOYOTA LAND CRUISER за 1,5 млн.грн у серпні 2022 року.
Інший суддя Олексій Соколов відомий тим, що обирав запобіжний захід Петру Порошенку у справі про вугілля з ОРДЛО. У 2019 суддя отримав негативний висновок Громадської ради доброчесності, оскільки не вчасно декларував своє майно, в порушення закону ухвалював рішення російською мовою та надсилав судові рішення до реєстру із запізненням. Також Соколова підозрювали в ухваленні сумнівних рішень на користь представників судової системи - він став на бік члена Вищої ради правосуддя Павла Гречківського у його конфлікті з нардепом Дмитром Лубінцем та присудив депутату спростувати усі твердження про Гречківського та компенсувати йому 50 тисяч гривень моральної шкоди. Також суддя Соколов задовольнив позов проросійського діяча Андрія Портнова проти керівниці проекту журналістських розслідувань «Схеми» Наталії Седлецької у справі про захист його честі, гідності та репутації. Згодом Соколов заборонив одному із українських банків анулювати картки Портнова.
Наразі клієнти Vbet та Pin-Up скаржаться на неможливість вивести кошти із рахунків онлайн-казино. Поки не відомо, якою буде доля коштів українських гравців на рахунках Vbet та Pin-Up у разі продовження арешту. Однак якщо суди дозволять розблокувати активи Vbet та Pin-Up, цілком можливо, що українські гравці уже не побачать своїх грошей, а казино успішно виведуть активи за кордон через сірі схеми.
