Суд передал АРМА незаконные миллионы киевского застройщика

Печерский районный суд Киева передал Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления коррупционными активами (АРМА) более 115 миллионов гривен наличными. Деньги изъяло Государственное бюро расследований у фигуранта уголовного производства во время обыска 2021 года.

Дело касается уклонения от уплаты налогов и отмывания денег при строительстве и продаже квартир в нескольких жилых комплексах в Киеве (ст. 212, ст. 209 УК Украины), сообщает Офис генпрокурора.

В рамках производства судом по ходатайству прокуратуры наложен арест на денежные средства, изъятые у фигуранта производства, на сумму $2,5 млн, почти 395 000 евро и 811 000 грн.

Имя фигуранта и название компании, причастной к схеме уклонения от уплаты налогов, прокуратура не называет.

Читайте также

Прокуратура передала активы беларусского предприятия на 4 миллиарда гривен в управление Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Ранее Шевченковский районный суд Киева принял ряд решений о передаче АРМА корпоративных прав двух десятков украинских предприятий.

Печерский райсуд г. Киев в начале июня решил передать АРМА 80 объектов недвижимости, арестованных в 2021-2022 годах в рамках уголовного производства касательно хищения имущества профсоюзов.