Суд передав АРМА незаконні мільйони київського забудовника

Печерський районний суд Києва передав Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління корупційними активами (АРМА) понад 115 мільйонів гривень готівкою. Гроші вилучило Державне бюро розслідувань у фігуранта кримінального провадження під час обшуку 2021 року.

Справа стосується ухилення від сплати податків та відмивання грошей під час будівництва та продажу квартир у кількох житлових комплексах у Києві (ст. 212, ст. 209 КК України), повідомляє Офіс генпрокурора.

У межах провадження судом за клопотанням прокуратури накладено арешт на грошові кошти, вилучені у фігуранта провадження, на суму $2,5 млн, майже 395 000 євро та 811 000 грн.

Ім’я фігуранта та назву компанії, причетної до схеми з ухилення від сплати податків, прокуратура не називає.

Читайте також

Прокуратура передала активи білоруського підприємства на 4 мільярди гривень в управління Агентства з розшуку і менеджменту активів (АРМА).

Раніше Шевченківський районний суд Києва ухвалив низку рішень про передачу АРМА корпоративних прав двох десятків українських підприємств.

Печерський райсуд м. Київ на початку червня вирішив передати АРМА 80 об’єктів нерухомості, що були арештовані у 2021-2022 роках в рамках кримінального провадження щодо розкрадання майна профспілок.