Треть украинского зерна разворовали компании с подставными директорами из психбольниц - расследование

За первые семь месяцев войны фиктивные украинские компании через теневые схемы вывезли в Румынию 1,7 миллиона тонн зерна - треть всего экспорта за то время. За границей его купили такие же подставные фирмы, за которыми стоят международные сельскохозяйственные гиганты.

Об этом идет речь в расследовании OCCRP - платформы всемирной сети независимых медиацентров и журналистов, и румынского центра RISE Project. Попавшие к журналистам торговые данные показали, что в первые семь месяцев полномасштабного российского вторжения большую часть зерна, прошедшего через румынский Халмеу и другие пограничные пункты, экспортировали сомнительные украинские компании, обвиняемые в неуплате налогов и других преступлениях.

Они оказались в числе более чем трехсот фирм, которые с прошлого сентября находятся под следствием в Украине. По данным прокуратуры, только за минувший год они лишили государство как минимум 140 миллионов долларов налогов.

В доступных данных, охватывающих первые семь месяцев войны, засветились 80 находящихся под следствием украинских компаний. За этот период они отправили как минимум 1,7 миллиона тонн зерна стоимостью 495 миллионов долларов компаниям в Румынии, Венгрии и Чехии. Официально Украина за это же время экспортировала в Румынию примерно в два раза больше зерна (на сумму порядка миллиарда долларов).

Украинские правоохранители начали расследование, когда следователи заметили, что большое число подозрительных компаний - многие из них основали незадолго до этого - уклонялись от уплаты налогов, торгуя зерном на сотни миллионов долларов. Согласно документам прокуратуры, под следствием находятся несколько сотен компаний - предположительно, их регистрировали «неизвестные лица», они проявляют признаки «фиктивной деятельности» и не платят налогов. Как сообщила в январе СБУ (Служба безопасности Украины), стоящие за схемой лица «перемещали товары между подставными компаниями… чтобы запутать торговые цепочки и избежать обязательных выплат в бюджет».

Новые подробности торговли «черным» зерном представлены в докладе, который опубликовала в апреле парламентская комиссия. В документе описана крайне удручающая картина в украинском Таможенном управлении. Согласно докладу, таможенники пренебрегли проверкой свыше шестисот потенциально подозрительных экспортеров зерна, о которых их уведомила налоговая. Эти компании «имели риски уклонения от уплаты налогов, не возвращали свои валютные доходы за пределы Украины, как требует закон, и осуществляли отмывание денег».

По словам главы комиссии и члена парламента Ярослава Железняка, именно из-за этих нарушений со стороны экспортеров «черное» украинское зерно стало таким дешевым на европейских рынках. Железняк отметил, что подобные преступления влекут огромные убытки для украинского бюджета.

«Они вообще никаких налогов не платят! Ноль! — говорит Железняк, перечисляя различные правоохранительные ведомства, присутствующие на таможенных пунктах. — Для чего там нужны все эти правоохранители, если они этого не видят?»

Согласно отчету комиссии, эти компании не проходили систематических проверок. В документе говорится, что в некоторых случаях сотрудники Таможенного управления общались с их руководителями только по телефону или видеосвязи и не проверяли их личности. Комиссия выяснила, что более половины экспортеров не подавали таможенных деклараций, а документы тех, кто подавал, в большинстве случаев одобряли в течение 90 минут с момента получения. На одну декларацию уходило всего девять минут.

Чтобы узнать, кто и в каких объемах покупает «черное» украинское зерно, журналисты сопоставили таможенные документы и список подозреваемых в нарушениях украинских компаний, названия нескольких румынских, чешских и венгерских фирм-импортеров, а также ряда офшорных предприятий из числа импортеров.

Журналисты выяснили, что в числе покупателей зерна значатся офшорные фирмы, венгерские предприятия, которые приговорили к ликвидации за непредставление отчетности, компании-посредники в Венгрии и Чехии, фирмы, которые ранее попадались на неуплате налогов, компании, принадлежащие или имеющие отношение к лицам со связями в политике или осужденным преступникам, а также крупные международные зерновые трейдеры, в том числе COFCO International, Bunge, Viterra и Ameropa Holding.

К примеру, мужчина, который в документах значится владельцем одного из этих импортеров, рассказал журналистам, что во время лечения в психиатрической клинике к нему подошел человек и предложил 400 евро в месяц за то, чтобы он вписал свое имя в документы компании. Он указал на других пациентов, которых также привлекли к схеме.

Также расследование показало, что за подставными западными компаниями часто стоят международные гиганты-зернотрейдеры. Так, журналисты выяснили, что среди компаний, импортировавших зерно через попавшие под следствие украинские фирмы, была COFCO International Romania - «дочка» сельскохозяйственного гиганта COFCO International .

Всего COFCO International Romania импортировала зерно на сумму свыше 145 миллионов долларов за семь месяцев (с февраля по сентябрь), по которым доступны данные. Из них порядка 145 500 тонн зерна почти на 37 миллионов долларов поступило через украинские компании под следствием.

Румынские «дочки» еще двух крупных международных трейдеров — Viterra (ранее Glencore Agriculture) и Ameropa Holding – также импортировали зерно через сомнительные украинские фирмы.

Напомним, ранее посол МИД по особым поручениям, координатор Совета экспортеров и инвесторов Ольга Трофимцева пожаловалась на негативные отзывы на Западе об украинской коррупции, связанной с функционированием зернового коридора - англоязычные издания пишут о взятках при экспорте зерна, а немцы интересуются, правда ли, что есть оплата за пользование зерновым коридором со стороны разных украинских органов.

В Одессе разоблачили нелегальных экспортеров зерна, закупавших сельскохозяйственную продукцию за наличные, без отражения в налоговой отчетности. Используя поддельные документы без уплаты налогов или платежей, отправляли продукцию на экспорт.