Украинка незаконно переправила за границу миллионы евро
Сотрудники Бюро экономической безопасности (БЭБ) разоблачили гражданку, которая во время военного положения перевезла через таможенную границу Украины €3,6 миллиона (в эквиваленте – более ₴140 миллионов) и не задекларировала их.
Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
В рамках досудебного расследования детективы установили, что вывезенные средства не соответствуют фактическим официальным доходам женщины на территории Украины. Она планировала легализовать их на территории ЕС и скрыть вероятно незаконные источники происхождения. Как следствие, в результате действий гражданки государственный бюджет недополучил более ₴27 миллионов налога с доходов физических лиц.
В БЭБ добавили, что такие действия имеют признаки уголовного правонарушения по фактам уклонения от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем. Согласно Уголовному кодексу Украины, такие нарушения наказываются лишением свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет и с конфискацией имущества.
Также отмечается, что сотрудники БЭБ отрабатывают информацию о физических лицах, которые во время войны осуществили незаконное перемещение наличных валютных ценностей, драгоценных аксессуаров и банковских металлов в особо крупных размерах.
Детективы Бюро осуществляют досудебное расследование в уголовных производствах по фактам незаконного вывоза средств на общую сумму более ₴335 миллионов, из которых уже ₴66 миллионов арестованы, и разрабатывают механизмы их возвращения в государственный бюджет.
Напомним, с начала войны Бюро экономической безопасности инициировало арест имущества граждан России на ₴31 миллиард.
Ранее Бюро экономической безопасности запустило национализацию на нужды ВСУ грузовиков, принадлежащих компаниям из россии и беларуси. Бюро обнаружило 7 белорусских и российских фур общей стоимостью 9 миллионов.
Также Бюро экономической безопасности рассказало, где чаще всего жалуются на спекулянтов.
