Українка незаконно переправила за кордон мільйони євро

Співробітники Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили громадянку, яка під час воєнного стану перевезла через митний кордон України €3,6 мільйони (в еквіваленті – понад ₴140 мільйонів) та не задекларувала їх.

Про це повідомляє прес-служба БЕБ.

У межах досудового розслідування детективи встановили, що вивезені кошти не відповідають фактичним офіційним доходам жінки на території України. Вона планувала легалізувати їх на території ЄС та приховати ймовірно незаконні джерела походження. Як наслідок, у результаті дій громадянки державний бюджет недоотримав понад ₴27 мільйонів податку з доходів фізичних осіб.

У БЕБ додали, що такі дії мають ознаки вчинення кримінального правопорушення за фактами ухилення від сплати податків та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. Згідно з Кримінальним кодексом України, такі порушення караються позбавленням волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Також зазначається, що наразі співробітники БЕБ відпрацьовують інформацію щодо фізичних осіб, які під час війни здійснили незаконне переміщення готівкових валютних цінностей, дорогоцінних аксесуарів та банківських металів в особливо великих розмірах.

Детективи Бюро здійснюють досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами незаконного вивезення коштів на загальну суму понад ₴335 мільйонів, з яких вже ₴66 мільйонів заарештовано, та розробляють механізми щодо їх повернення у державний бюджет.

Нагадаємо, з початку війни Бюро економічної безпеки ініціювало арешт майна громадян росії на ₴31 мільярд.

Раніше Бюро економічної безпеки почало націоналізацію на потреби ЗСУ вантажівок, що належать компаніям із рф та білорусі. Бюро виявило 7 білоруських і російських фур загальною вартістю ₴9 мільйонів.

Також Бюро економічної безпеки розповіло, де найчастіше скаржаться на спекулянтів.