В июне были оштрафованы 30 небанковских учреждений – за какие нарушения
Нацбанк в июне оштрафовал 30 небанковских учреждений, среди которых ООО «ФК «Е-Деньги ком» (ТМ «Е-Деньги»), являющейся пятой компанией рынка экспресс-кредитов, за нарушение в сфере финмониторинга и валютного законодательства.
Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка, передает Экономическая правда.
В компании выявлены проблемы по ненадлежащей проверке новых и существующих клиентов, в том числе тех, которые являются членом семьи политически значимого лица и разработкой и внедрением соответствующих внутренних документов.
Также АО «ФК «АВЕРС» получило штраф в размере 500 тыс. грн, ООО «ФК «Либерти Финанс» – 400 тыс. грн и ЧАО «УФГ» – 200 тыс. грн. Все компании работают на рынке обмена валют.
ООО «ФК «ИНВЕСТРУМ» регулятор оштрафовал на 255 тыс. грн за аналогичные нарушения, как и ООО «ФК «ЕДЕНЬГИ КОМ».
Штрафы в размере 51 тыс. грн получили ООО «ФК «ИНВЕСТСТАНДАРТ», ООО «СТРАХОВОЙ БРОКЕР «ИНСАРТ», ПО «ЛОМБАРД» ООО «ФОКСЕР ПРОДАКТ» И КОМПАНИЯ», ООО «АЛЬЯНС ИНШУЭРЕНС» за непредставление отчетности по предотвращению и предотвращению.
ЧАО «СК «КИЕВСКАЯ РУСЬ» было оштрафовано на 391 тыс. грн. за несвоевременное представление по запросу НБУ информацию и/или документов, копий документов или выписки из документов.
Кроме того, НБУ оштрафовал ООО «ФК Массон» на 17 тыс. грн за существенные ошибки в статистической отчетности о валютных операциях.
ООО «ФК «Стармий», ООО «Выбор», ООО «Лайт лизинг», ООО «Ю.И.Б.» получили штрафы по 1,7 тыс. грн за ненадлежащее исполнение обязанности встать на учет как субъект первичного финансового мониторинга.
Ранее сообщалось, напомним, количество участников небанковского финансового рынка в июне уменьшилась до 1 265. Из реестра было исключено 20 участников.
