У червні були оштрафовані 30 небанківських установ – що порушили
Нацбанк у червні оштрафував 30 небанківських установ, серед яких ТОВ «ФК «Є-Гроші ком» (ТМ «Є-Гроші»), яка є п'ятою компанією ринку експрес-кредитів, за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства.
Про це повідомляє пресслужба Нацбанку, передає Економічна правда.
У компанії виявлено проблеми з неналежної перевірки нових та існуючих клієнтів, зокрема тих, які є членом сім'ї політично значущої особи та з розробкою та впровадженням відповідних внутрішніх документів.
Також АТ «ФК «АВЕРС» отримало штраф у розмірі 500 тис. грн, ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс» - 400 тис. грн та ПрАТ «УФГ» - 200 тис. грн. Усі компанії працюють на ринку обміну валют.
ТОВ «ФК «ІНВЕСТРУМ» регулятор оштрафував на 255 тис. грн за аналогічні порушення як і ТОВ «ФК «Є ГРОШІ КОМ».
Штрафи у розмірі 51 тис. грн отримали ТОВ «ФК «ІНВЕСТСТАНДАРТ», ТОВ «СТРАХОВИЙ БРОКЕР «ІНСАРТ», ПТ «ЛОМБАРД» ТОВ «ФОКСЕР ПРОДАКТ» І КОМПАНІЯ», ТОВ «АЛЬЯНС ІНШУЕРЕНС» за неподання звітності щодо запобігання та протидії відмиванню.
ПРАТ «СК «КИЇВСЬКА РУСЬ» було оштрафовано на 391 тис. грн за несвоєчасне подання на запит НБУ інформацію та/або документів, копій документів або витяги з документів.
Крім того, НБУ оштрафував ТОВ «ФК «Масон» на 17 тис. грн за суттєві помилки в статистичній звітності про валютні операції.
ТОВ «ФК «Стармій», ТОВ «Вибір», ТОВ «Лайт лізинг», ТОВ «Ю.І.Б.» отримали штрафи по 1,7 тис. грн за неналежне виконання обов'язку стати на облік як суб'єкт первинного фінансового моніторингу.
Раніше повідомляли, нагадаємо, кількість учасників небанківського фінансового ринку в червні зменшилася до 1 265. З реєстру було виключено 20 його учасників.
