На Днепропетровщине выявили многомиллионные налоговые махинации

На Днепропетровщине выявили многомиллионные налоговые махинации

UA.NEWS
Автор
UA.NEWS
UA.NEWS
Поделиться:

На Днепропетровщине сотрудники МВД Украины разоблачили конвертационный центр, организаторы которого смогли присвоить более 22 миллионов гривен. Полицейские раскрыли схему по выводу денег через искусственно созданные фирмы с признаками фиктивности.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

Организаторы оказывали предприятиям услуги по формированию искусственного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные. Уже были задержаны пять подозреваемых, они подделывали официальные документы, злоупотребляя своим служебным положением. 

Свою деятельность злоумышленники начали осуществлять в 2019 году, а за это время успели нанести государству убытки в особо крупных размерах. Услугами фиктивной компании успели воспользоваться более 40 предприятий области.

По фактам их преступной деятельности были открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 3 ст. 212 (Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины.

По местам проживания и работы подозреваемых в Днепропетровске и Никополе провели 20 санкционированных обысков. Сотрудники внутренней безопасности фискальной службы, полицейские следственного управления ГУНП в Днепропетровской области совместно с работниками СБУ и под процессуальным руководством прокуратуры изъяли более 22 миллионов гривен в разной валюте, банковские карты, печати фиктивных предприятий, поддельные документы, компьютерную технику и мобильные телефоны, которые могут содержать доказательства преступной деятельности, бухгалтерскую документацию.

Кроме того, у руководителей мошеннической группы изъяли автомобили «Lexus GX» и «Porshe Cayenne». Подозреваемым в злоупотреблении своим служебным положением грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет. 

Ранее контрразведчики Службы безопасности Украины (СБУ) задокументировали и блокировали противоправную деятельность должностных лиц одного из отечественных субъектов хозяйствования, которые осуществили попытку незаконного экспорта товаров военного назначения с нарушением действующего законодательства в сфере государственного экспортного контроля.

Киберспециалисты Службы безопасности Украины выкрыли деятельность 450 интернет-агитаторов, распространявших фейки о COVID-19. Их подозревают в дестабилизации ситуации в стране.

Киберспециалисты Службы безопасности Украины совместно со следователями Главного следственного управления разоблачили компанию по производству и продаже спецтехники для прослушивания мобильных телефонов. Подозреваемые были задержаны, ведется расследование.

Автор: UA.NEWS

Поделиться:

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Sorry that something went wrong, repeat again!