На Днепропетровщине выявили многомиллионные налоговые махинации

На Днепропетровщине сотрудники МВД Украины разоблачили конвертационный центр, организаторы которого смогли присвоить более 22 миллионов гривен. Полицейские раскрыли схему по выводу денег через искусственно созданные фирмы с признаками фиктивности.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

Организаторы оказывали предприятиям услуги по формированию искусственного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные. Уже были задержаны пять подозреваемых, они подделывали официальные документы, злоупотребляя своим служебным положением. 

Свою деятельность злоумышленники начали осуществлять в 2019 году, а за это время успели нанести государству убытки в особо крупных размерах. Услугами фиктивной компании успели воспользоваться более 40 предприятий области.

По фактам их преступной деятельности были открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 3 ст. 212 (Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины.

По местам проживания и работы подозреваемых в Днепропетровске и Никополе провели 20 санкционированных обысков. Сотрудники внутренней безопасности фискальной службы, полицейские следственного управления ГУНП в Днепропетровской области совместно с работниками СБУ и под процессуальным руководством прокуратуры изъяли более 22 миллионов гривен в разной валюте, банковские карты, печати фиктивных предприятий, поддельные документы, компьютерную технику и мобильные телефоны, которые могут содержать доказательства преступной деятельности, бухгалтерскую документацию.

Кроме того, у руководителей мошеннической группы изъяли автомобили «Lexus GX» и «Porshe Cayenne». Подозреваемым в злоупотреблении своим служебным положением грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет. 

Ранее контрразведчики Службы безопасности Украины (СБУ) задокументировали и блокировали противоправную деятельность должностных лиц одного из отечественных субъектов хозяйствования, которые осуществили попытку незаконного экспорта товаров военного назначения с нарушением действующего законодательства в сфере государственного экспортного контроля.

Киберспециалисты Службы безопасности Украины выкрыли деятельность 450 интернет-агитаторов, распространявших фейки о COVID-19. Их подозревают в дестабилизации ситуации в стране.

Киберспециалисты Службы безопасности Украины совместно со следователями Главного следственного управления разоблачили компанию по производству и продаже спецтехники для прослушивания мобильных телефонов. Подозреваемые были задержаны, ведется расследование.