На Харьковщине выкрыли мошенническую схему денежных переводов в Россию

Сотрудники Национальной полиции Украины разоблачили на Харьковщине мошенническую схему, по которой три «колцентра» переводили деньги украинцев в Россию. Злоумышленники выдавали себя за менеджеров банков и предлагали свои услуги гражданам.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Три «колцентра» злоумышленники организовали в период с июня по декабрь 2020 года. «Операторы» звонили клиентам банка, и представляясь менеджерами, получали личные данные украинцев, необходимые для доступа к счетам и картам.

Затем мошенники забирали денежные средства потерпевших, переводили их на свои счета и отправляли переводы в Россию. Затем на территории государства-агрессора деньги менялись на криптовалюту и возвращались обратно в Украину.

Во время обысков в офисах была обнаружена компьютерная техника, средства связи, документы, банковские карты и 14 тысяч гривен. Правонарушители широко использовали клиентскую базу одного из банковских учреждений, основанных государством-агрессором, которая действовала на территории Украины.

Досудебное расследование продолжается.

Ранее правоохранители задержали военнослужащих, которые переправляли и продавали оружие, патроны и взрывчатку, похищенную в зоне боевых действий на Донбассе.

11 декабря в Одессе правоохранители задержали криминального авторитета, у которого нашли похищенное в армии оружие. Суд арестовал его с залогом в 10 миллионов гривен.

Государственное бюро расследований задержало трех полицейских, которые требовали у киевлянина взятку $ 2,5 тысячи и грозили привлечь к ответственности за хранение янтаря. Пострадавшего преступники удерживали в гараже.