НАБУ изучает операции «Приватбанка», которые фигурируют в оффшорном расследовании
Национальное антикоррупционное бюро исследует финансовые операции «Приватбанка», которые были упомянуты в расследовании Международного консорциума журналистов. По итогам анализа будет принято решение в рамках законодательства, заявило НАБУ на запрос Укринформа.
Напомним, 3 октября 2021 Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал так называемый «Архив Пандоры» об оффшорах мировых политиков. В документах фигурируют 35 действующих и экс-лидеров государств и бизнесменов, в том числе и президент Украины Владимир Зеленский и олигарх Ринат Ахметов.
Журналистам удалось определить конечных владельцев офшоров, которые могли получить средства, и эти средства якобы могли быть частью истории с выводом и отмыванием средств ПриватБанка.
Нацагентство по предупреждению коррупции (НАПК) учтет информацию об оффшорах из расследования Pandora Papers при проверке деклараций президента Владимира Зеленского и главы СБУ Ивана Баканова.
Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что информация о «Приватбанка» по расследованию об оффшорных компаниях и отмывания средств давно известна правоохранительным органам.
Ранее в 2017 году международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) в рамках проекта «Панамский архив» (Panama Papers) опубликовал масштабное расследование об офшорах сотен мировых политиков, бизнесменов, спортсменов и деятелей культуры. В частности, в документах встречаются упоминания о членах администрации президента США, премьере Канады и о британском королевском дворе, а также украинских чиновниках.
Упоминание президента Украины Владимира Зеленского в Pandora Papers не повлияет на диалог США и Украины, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.