НБУ не позволил купить БТА Банк бизнесмену из Беларуси, связанному с Медведчуком

Нацбанк сообщил, что отказал гражданину Беларуси Николаю Воробью в утверждении вступления в силу существенного участия в размере 100% статутного капитала АТ «БТА Банк».

Такое решение 24 декабря принял Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платёжных систем Нацбанка, пишет finbalance. А приняли решение в связи с тем, что деловая репутация заявителя не безупречна: ведь 17 декабря по решению Совета ЕС № 2020/2130 Николая Воробья внесли в список лиц, по отношению к которым применяются персональные ограничения (санкции).

Также одним из оснований для принятия решения стала неподача достаточных документов и информации для подтверждения соответствия требованиям украинского законодательства финансового состояния заявителя и источников его личных средств.

Беларусский бизнесмен является партнёром «группы Медведчука» по нефтепродуктопроводу «ПрикарпатЗападтранс», отмечает издание.

Мы также писали, что в строительстве канатной дороги между РФ и Китаем участвуют компании, связанные с семьёй главы политсовета партии ОПЗЖ Виктора Медведчука