НБУ не дозволив купити БТА Банк білоруському бізнесмену, пов’язаному з Медведчуком

Нацбанк повідомив, що відмовив громадянину Республіки Білорусь Миколаю Воробью у погодженні набуття істотної участі в розмірі 100% статутного капіталу АТ «БТА Банк».

Таке рішення 24 грудня ухвалив Комітет із питань нагляду і регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем Нацбанку, пише finbalance. А ухвалили рішення у зв’язку з тим, що ділова репутація заявника не є бездоганною: отже, 17 грудня рішенням Ради ЄС № 2020/2130 Миколая Воробья віднесено до переліку осіб, до яких застосовано персональні обмеження (санкції).

Також однією з підстав рішення стало неподання достатніх документів та інформації для підтвердження відповідності фінансового стану заявника та джерел його власних коштів вимогам законодавства України.

Білоруський бізнесмен є партнером «медведчуківців» по нафтопродуктопроводу «ПрикарпатЗахідтранс», зазначає видання.

Ми також писали, що у будівництві канатної дороги між РФ та Китаєм беруть участь компанії, пов’язані з родиною голови політради партії ОПЗЖ Віктора Медведчука.