НБУ откажется от функции расследования отмывания денег

НБУ планирует прекратить свои функции расследования отмывания грязных денег и финансирования терроризма. Регулятор сосредоточит внимание на механизмах, которые должны противодействовать этим преступлениям в финучреждениях.

Как пишет Finbalance, такой подход предусмотрен в Меморандуме с МВФ об экономической и финансовой политике Украины от 5 декабря 2018 года. При технической помощи МВФ в НБУ подготовили проект дорожной карты для усиления надзора в сфере борьбы с отмыванием грязных денег и финансированием терроризма. После его реализации Нацбанк сможет сосредоточить больше внимания на адекватности механизмов противодействия этим преступлениям в финучреждениях, и прекратить свои функции расследования. Но в НБУ обращают внимание, что речь отнюдь не идет о прекращении надзорных функций в сфере финансового мониторинга, их банк будет осуществлять и в дальнейшем.

Как объяснил директор департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза, на Национальный банк не возложена функция расследования преступлений в сфере финансового мониторинга, так же как и любых других преступлений. Поэтому учитывая ограниченность трудовых, временных и технических ресурсов НБУ сосредоточивает свои усилия непосредственно на осуществлении надзора за банками в сфере финансового мониторинга.

В целом проект дорожной карты предусматривает перечень мероприятий, которые позволят:
- повысить эффективность работы банковского сектора и Национального банка в области предупреждения (противодействия) легализации грязных денег и финансированию терроризма;
- повысить эффективность кооперации между НБУ, Государственной службой финансового мониторинга Украины и правоохранительными органами;
- повысить уровень осведомленности банковского сектора относительно задач и требований, которые стоят перед банками в сфере противодействия и предотвращения отмывания грязных денег и финансированию терроризма;
- пересмотреть внутренние документы и процедуры Национального банка после принятия нового Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» для приведения их в соответствие с измененным законом. В частности, в части усиления надзора и повышения внимания к рискам отмывания грязных денег.

Ранее НБУ сообщал о планах увеличить лимит обязательного финансового мониторинга операций с 150 000 до 300 000 гривен, и расширил репатриацию дивидендов для иностранных инвесторов. Между тем, Украина присоединилась к Конвенции по противодействию отмыванию средств.