НБУ обнаружил подозрительные операции в десятках банков

Национальный банк Украины к 1 апреля направил в правоохранительные органы 18 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов 21 банка на общую сумму более 16,3 млрд грн, $80,5 млн, €7,7 млн. В течение первого квартала НБУ отправил четыре сообщения о подозрительных финансовых операциях в НАБУ. По результатам валютного контроля в I квартале НБУ сообщил правоохранительным органам о крупномасштабных операциях клиентов пяти банков на общую сумму более $34,5 млн, сообщили в пресс-центре регулятора.

Данная информация касалась проведения операций, характер или последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны с выводом капитала, легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства, уклонением от уплаты налогов.

Кроме того, за I квартал банки предоставили Государственной службе финмониторинга информацию о более чем 2 млн финансовых операций, что на 22,7% больше чем за аналогичный период 2017 года.

Ранее в НБУ сообщили о том, что украинцы инвестировали за границу в 2018 году 6,5 миллионов долларов.