НБУ увеличит порог финансового мониторинга операций

Национальный банк планирует увеличить порог по подпадающим под обязательный финансовый мониторинг операциям со 150 тыс. грн до 300 тыс. грн. При переводе на такую сумму и свыше нужно будет документально подтвердить источник этих средств.

Об этом в интервью «Украинским новостям» сообщил директор департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза. По его словам, это предложение входит в законопроект, который сейчас разрабатывается Нацбанком совместно с Министерством финансов и Государственной службой финансового мониторинга. Игорь Береза выразил надежду, что законопроект будет внесен в парламент до конца года.

Финансовый мониторинг за операциями осуществляется в том числе для того, чтобы бороться с отмыванием денег, финансированием терроризма и т. д. Если клиент банка проводит операцию на большую сумму, то финучреждение имеет право потребовать документы, подтверждающие источники происхождения средств. В настоящее время обязательному финансовому мониторингу подлежат все операции свыше 150 тыс. грн.

Ранее Нацбанк ухудшил прогноз уровня инфляции, а также ограничил продажу валюты в Приват24.