НБУ збільшить поріг фінансового моніторингу операцій

Національний банк планує збільшити поріг по операціям, що підпадають під обов'язковий фінансовий моніторинг,  з 150 тис. до 300 тис. грн. При переказі на таку суму і більше потрібно буде документально підтвердити джерело цих коштів.

Про це в інтерв'ю «Українським новинам» повідомив директор департаменту фінансового моніторингу НБУ Ігор Береза. За його словами, ця пропозиція входить в законопроект, який зараз розробляється Нацбанком спільно з Міністерством фінансів і Державною службою фінансового моніторингу. Ігор Береза ​​висловив сподівання, що законопроект буде внесений до парламенту до кінця року.

Фінансовий моніторинг за операціями здійснюється в тому числі для того, щоб боротися з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму і т. п. Якщо клієнт банку проводить операцію на велику суму, то фінустанова має право вимагати документи, що підтверджують джерела походження коштів. В даний час обов'язковому фінансовому моніторингу підлягають усі операції понад 150 тис. грн.

Раніше Нацбанк погіршив прогноз рівня інфляції, а також обмежив продаж валюти в Приват24.