«Ощадбанк» подал иски к компаниям, продававшим государственное зерно террористам
«Ощадбанк» подал иски на $ 21 млн к агропредприятиям, которые задолжали по кредитам более $21 млн. Владельцы фирм находятся в розыске за продажу зерна из государственного Аграрного фонда в ОРДЛО.
Как сообщает Finbalance, «Ощадбанк» обратился с иском в Хозсуд Одесской области к ООО «Ист Оилс Украина», ООО «Агроинвестгруп», ООО «Финагро», Николаю Кучеренко, Диане Недбайло, Фермерскому хозяйству «Основа» о взыскании 10,95 млн долл и 16,8 млн грн по договору кредитной линии. Пока суд оставил это исковое заявление без движения, указав исправить в нем недостатки.
Согласно судебным материалам, по данным следователей СБУ, в период с октября 2018 года по январь 2019 должностные лица ряда компаний, входящих в состав «Агроинвестгруп» и получивших из государственного ПАО «Аграрный фонд» зерно на хранение, по указаниям двух фактических владельцев этой группы организовали незаконную схему безосновательного вывоза зерновых вне установленных пунктов пропуска на временно оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей. После зерновые перепродавались по значительно завышенным ценам через специально созданные владельцами группы субъекты предпринимательской деятельности (юридические лица, во владении и распоряжении которых имеются складские помещения), которые зарегистрированы на неподконтрольных органам государственной власти Украины территориях Донецкой и Луганской областей. Такие действия преступной группы осуществляли финансовое и материальное обеспечение деятельности террористических организаций «ДНР» и «ЛНР».
По информации следователей СБУ, владельцы «Агроинвестгруп» в своей «противоправной деятельности, направленной на растрату и присвоение имущества ОАО «Аграрный фонд» и других субъектов хозяйствования, а также на финансовое и материальное обеспечение террористических организаций «ДНР» и «ЛНР»», использовали подконтрольные им и другим лицам юридические лица, среди которых ООО «Ист Оилс Украина» и ООО «Финагро».
Два совладельца «Агроинвестгруп», «которые выехали за пределы Украины, предоставили указания должностным лицам ООО «Ист Оилс Украины» и владельцам залогового имущества при содействии руководителей АО «Сбербанк» избежать возврата средств по кредитным линиям, а также незаконно продать имущество, находящееся в залоге».
В апреле Нацполиция объявила в розыск владельца холдинга «Агроинвестгруп» Николая Кучеренко и его сына Виталия. Их разыскивают «в связи с присвоением и растратой чужого имущества». Им грозит от 7 до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества и запретом заниматься определенной деятельностью в течение трех лет.
По данным судебного реестра, иски против «Агроинвестгруп» подали ряд аграрных компаний (в т.ч. Soufflet, Bunge, Quadra Commodities, «Дельта Вилмар», «Греин Экспорт»), а также «ТАСкомбанк» и «Райффайзен Банк Аваль».
В феврале в «Аграрном фонде» заявили о возможном хищении зерна. Сообщалось, что охрана шести элеваторов, принадлежащих к группе компаний ООО «Агроинвестгруп», не допустила сотрудников ПАО «Аграрный фонд» на территорию предприятий для плановой проверки.
По оценкам президента Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачева, ущерб аграрной отрасли от действий «Агроинвестгруп» может достигать $120 млн. Банки-кредиторы оценивали объем долгов «Агроинвестргруп» на сумму как минимум $70 млн. По словам Горбачева, некоторые элеваторы «Агроинвестгруп» - в залоге банка «Восток», «Райффазен банка Аваль», «ТАСкомбанка».
Напомним, несколько крупных агрохолдингов собираются в следующем году построить в Украине новые элеваторы. Компании рассчитывают на госпрограмму компенсации строительства перерабатывающих предприятий.
В марте Юго-Западный апелляционный хозяйственный суд вернул в госсобственность целостные имущественные комплексы «Белокриницкого комбината хлебопродуктов» и «Голопристанского элеватора» общей стоимостью более 43 миллионов гривен.
В 2017 году крупнейший агрохолдинг Украины – группа компаний «Мироновский хлебопродукт» — получил рекордную сумму государственных дотаций.