Pandora Papers: НАПК проверяет причастность Гереги к бизнесу в оккупированном Крыму
Национальное агентство по предотвращению коррупции проверяет декларацию народного депутата от группы «За будущее» Александра Гереги за 2020 год.
В частности, в материале «Следствия.Инфо» говорится, что благодаря утечке Pandora Papers журналисты обнаружили сеть оффшорных компаний, принадлежавшую народному депутату Александру Гереге. Эти фирмы связаны с сетью гипермаркетов на территории оккупированного Крыма.
«Все они принадлежали супругам Герега через сеть оффшорных компаний, в том числе через два фонда, Fundationsanstalt и Gold Taurus Stiftung. Такая структура кипрских компаний позволяла в тот момент избегать декларирования», — говорится в материале.
Журналисты обращают внимание, что оба фонда не указаны в декларации народного избранника, как и две из пяти кипрских компаний — Samelio Holdings Limited и Edlagor Enterprises Limited.
Последняя владеет крупнейшей сетью строительно-хозяйственных гипермаркетов в оккупированном Крыму, «Новацентр К». Сеть представлена четырьмя гипермаркетами в Симферополе и Севастополе, которые до оккупации Крыма были частью «Эпицентра».
Ранее связь супругов Герег с крымским бизнесом журналисты установили из-за того, что партнером кипрских фирм в этом бизнесе выступал Олег Воротный, бизнес-партнер владельцев «Эпицентра». Однако именно благодаря утечке Pandora Papers удалось выяснить, что Александр и Галина Гереги имели непосредственное отношение к торговле стройматериалами, в частности, в Крыму после оккупации полуострова Россией.
Документы из самой большой за всю историю утечки файлов свидетельствуют о том, что Александр и Галина Гереги через сеть фондов и фирм были бенефициарными владельцами кипрской компании Edlagor Enterprises Limited в 2015-м и проводили финансовые операции с группой компаний Гереги по меньшей мере до 2019-го.
Напомним, 3 октября Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал так называемый «Архив Пандоры» об оффшорах мировых политиков. «Архив Пандоры» содержит 12 миллионов документов, которые занимают три терабайта данных. По объему этот архив превышает все предыдущие утечки документов, в частности «Панамский архив», в котором содержатся документы только одного оффшорного регистратора.
От Украины в расследовании фигурируют в том числе и президент Украины Владимир Зеленский и олигарх Ринат Ахметов.
Нацагентство по предупреждению коррупции (НАПК) учтет информацию об оффшорах из расследования Pandora Papers при проверке деклараций президента Владимира Зеленского и главы СБУ Ивана Баканова.
Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что информация о «Приватбанка» по расследованию об оффшорных компаниях и отмывания средств давно известна правоохранительным органам.