Тайваньская полиция раскрыла масштабную схему отмывания денег на сумму в 1 млрд долларов через казино Макао
Бюро уголовных расследований Тайваня ликвидировало крупную сеть по отмыванию денег, которая за год перевела около 1 млрд долларов через игорные заведения в Макао. Организатором преступной операции выступил 31-летний мужчина, привлекший к схеме десятки подставных лиц.
Суть схемы заключалась в манипуляции кредитными картами — мошенники создавали искусственное завышение доступного баланса за счет переплат, после чего «курьеры» отправлялись в казино в Макао, где покупали фишки на всю сумму, а затем почти сразу их обналичивали.
Участники схемы получали от 1% до 2% комиссии от оборота средств, а также дополнительные бонусы, такие как оплачиваемые поездки и авиамильные баллы. Отмечен случай, когда один из «курьеров» прогнал через свои счета более $575 000 всего за 10 дней.
Для вывода доходов за границу сеть тесно сотрудничала с игровой сетью Jiuzhou, которая является одной из ведущих в этой отрасли.
В целом, раскрытие этой схемы позволит заблокировать значительные потоки незаконных средств, которые использовались для отмывания и могут быть связаны с другими преступлениями.
Ожидается, что правоохранительные органы продолжат расследование и будут принимать меры по ликвидации подобных финансовых махинаций в регионе.
Также мы писали, что Kalshi и Polymarket усиливают борьбу с инсайдерской торговлей после скандалов
