Тайванська поліція викрила масштабну схему відмивання грошей на $1 млрд через казино Макао
Бюро кримінальних розслідувань Тайваню припинило дію великої мережі з відмивання грошей, яка за рік переправила близько $1 млрд через ігрові заклади в Макао. Організатором злочинної операції став 31-річний чоловік, який залучив до схеми десятки підставних осіб.
Суть схеми полягала у маніпуляції кредитними картками — шахраї створювали штучне завищення доступного балансу через переплати, після чого «кур’єри» відправлялися до казино у Макао, де купували фішки на всю суму, а потім майже одразу їх обналичували.
Учасники схеми отримували від 1% до 2% комісії від обігу коштів, а також додаткові бонуси, такі як оплачувані поїздки та авіамильні бали. Зазначено випадок, коли один із «кур’єрів» прогнав через свої рахунки понад $575 000 лише за 10 днів.
Для виведення доходів за кордон мережа тісно співпрацювала з ігровою мережею Jiuzhou, що є однією з провідних у цій галузі.
Загалом, викриття цієї схеми дозволить заблокувати значні потоки незаконних коштів, які використовувались для відмивання і можуть бути пов’язані з іншими злочинами.
Очікується, що правоохоронні органи продовжать розслідування і вживатимуть заходів для ліквідації подібних фінансових шахрайств у регіоні.
Також, ми писали що Kalshi та Polymarket посилюють боротьбу з інсайдерською торгівлею після скандалів
