Схемы «Роттердам+»: НАБУ получила доступ ко счетам компании Ахметова

Детективы Национального антикоррупционного бюро получили доступ к счетам компании донецкого олигарха Рината Ахметова «ДТЭК Днепроэнерго» в Укрсоцбанке. Доступ предоставлен в рамках расследования уголовного производства по формуле «Роттердам +».

«Ходатайство – удовлетворить. Предоставить детективам НАБУ временный доступ к вещам и документов, составляющих банковскую тайну и находятся во владении Укрсоцбанка с возможностью изъятия их копий, открытых клиентом банка — ПАО «ДТЭК Днепроэнерго», — говорится в постановлении Соломенского районного суда города Киева от 6 сентября.

Согласно решению суда, детективы НАБУ получили доступ к сведениям о движении средств на счетах «ДТЭК Днепроэнерго» в Укрсоцбанке в период с 1 апреля 2014 года до момента принятия решения с указанием времени проведения платежей, с входным и выходным сальдо, дебетовыми и кредитными оборотами за каждый операционный банковский день проведения платежей, расшифровкой корреспондентов и назначению платежа по расчетным счетам компании.

В июле суд отказался удовлетворить подобное ходатайство НАБУ, которое касалось в т.ч. счетов ПАО «ДТЭК Днепроэнерго» в «ПУМБ» и «ПриватБанка», а также счетов ПАО «Центрэнерго» в «Ощадбанке», «БТА Банка», «Проминвестбанка», «Укрэксимбанка», «Альфа-Банка», «Киевской Руси» и «Укргазбанка».

Как сообщалось, компания Ornex группы СКМ Рината Ахметова приобрела у государства блокирующие пакеты акций «Днепрооблэнерго» и «Днепроэнерго». Ранее ею были куплены акции «Западэнерго» и «Киевэнерго».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Поделиться:

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Sorry that something went wrong, repeat again!

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: