Сотни миллионов убытков: в Одессе разоблачили масштабный конвертцентр

Служба безопасности Украины заблокировала в Одессе деятельность масштабного межрегионального конвертационного центра, который помогал предприятиям проводить минимизацию налогов на сотни миллионов гривен.  Мошенники использовали реквизиты коммерческих структур, зарегистрированных на подставных лиц.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Согласно схеме, злоумышленники проводили мнимые бестоварные операции, чем обеспечивали незаконную минимизацию налоговых платежей в госбюджет и способствовали возврату валютной выручки, вывод средств в теневой оборот. Обслуживались в конвертационном центре десятки мощных агропромышленных предприятий Украины.

По предварительным подсчетам налоговые махинации нанесли бюджету в 2020-2021 году потери более 100 млн гривен только по неуплате НДС. Точная сумма нанесенного государству ущерба устанавливается.

В Одесской, Харьковской, Херсонской областях и у директора фиктивного предприятия в Киевской области провели обыски. Правоохранители изъяли оргтехнику, печати подконтрольных предприятий, документацию, в том числе бухгалтерскую, черновые записи.

Уголовное дело открыто по ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины, продолжается расследование. Планируется объявление о подозрении организаторам противоправных сделок и должностным лицам субъектов хозяйствования.

Ранее Служба безопасности Украины разоблачила деятельность разветвленной сети агитаторов.

Служба безопасности Украины прекратила деятельность преступной группировки на Херсонщине, которое координировалось с РФ — российскими «ворами в законе». Злоумышленники терроризировали и запугивали местное население, занимались поставками наркотиков, в частности в колонии.

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили межрегиональную сеть интернет-агитаторов. Они призвали к захвату власти и изменению границ.