Адвокаты Мудрой заявили, что НБУ не выполнил постановление ВАКС
Адвокаты бывшей заместительницы главы Офиса президента Ирины Мудрой заявили, что Национальный банк Украины не выполнил постановление ВАКС относительно платежей для внесения залога. 24 сентября суд обязал регулятора проверить, почему банки отказывают в таких платежах, и в случае необоснованных отказов принять меры. НБУ, со своей стороны, заявлял, что не давал банкам указаний автоматически блокировать залоги и планирует отреагировать в пределах своих полномочий.
Адвокаты Ирины Мудрой заявили, что Национальный банк Украины не выполнил постановление Высшего антикоррупционного суда о внесении залога за их подзащитную. Об этом юридическая компания «Миллер», представляющая Мудрую, сообщила 27 сентября. «Прошло 24 часа. НБУ постановление ВАКС не выполнил», — заявили в компании.
Что решил ВАКС
24 сентября следственный судья ВАКС удовлетворил жалобу защиты Ирины Мудрой о нарушении ее прав как лица, находящегося под стражей. Суд отдельно обязал Нацбанк проверить ситуацию с платежами для внесения залога. Постановление предусматривало несколько конкретных действий.
НБУ должен был проверить, действительно ли банки блокируют платежи на депозитный счет ВАКС с назначением «залог». Также регулятор должен был оценить, соблюдают ли банки требования закона о платежных услугах. Если бы выяснилось, что отказы являются необоснованными лишь из-за вида платежа, получателя или IBAN, НБУ должен был принять предусмотренные законом меры.
Кроме того, суд обязал регулятора обеспечить наличие доступных каналов для проведения таких платежей и рассмотрения надлежащим образом оформленных платежных инструкций. НБУ также должен был сообщить суду и защите о результатах проверки и принятых мерах.
Отдельно суд истребовал у Нацбанка документы о его переписке, рекомендациях и других коммуникациях с банками относительно платежей с назначением «залог», а также информацию о полученных сообщениях о массовых отказах.
Что заявляют адвокаты
В «Миллер» утверждают, что в тот же вечер после вынесения постановления они направили его в НБУ на официальный электронный адрес с квалифицированной электронной подписью. По словам адвокатов, 25 сентября в 9:10 Нацбанк письменно подтвердил получение документа.
Защита заявила, что после этого не получила документов, предусмотренных постановлением суда. «Защита не получила ни одного документа», — говорится в сообщении юридической компании. Адвокаты также утверждают, что проблема, по их мнению, не ограничивается конкретно платежом за «Мудру». Они говорят об отказах банков проводить зачисления на депозитный счет ВАКС независимо от того, за кого вносятся средства и кто является плательщиком.
В компании привели в качестве примера сервис Monobank. По их версии, при попытке создать платеж на соответствующий IBAN приложение сообщает о блокировке счета ВАКС. В то же время эти утверждения адвокатов являются их собственной позицией. Сам НБУ заявлял, что банки должны самостоятельно оценивать каждую операцию и применять риск-ориентированный подход.
Что ответил Нацбанк
НБУ публично отреагировал на решение ВАКС еще 24 сентября. Регулятор заявил, что не давал банкам указаний или рекомендаций автоматически отказывать в проведении операций по внесению залога в ВАКС. «Национальный банк не давал банкам указаний или рекомендаций ни относительно автоматического отказа в проведении операций по внесению залога в Высший антикоррупционный суд, ни относительно обязательного проведения таких операций», — заявили в НБУ.
В Нацбанке также подчеркнули, что решение по каждому конкретному платежу принимает сам банк после его анализа. Регулятор отметил, что в ходе такой проверки банки могут учитывать источник происхождения средств, финансовое состояние плательщика и его связь с лицом, за которое вносится залог.
При этом сам факт внесения залога в рамках уголовного производства, по мнению НБУ, не является автоматическим основанием для отказа в проведении операции. Также статус политически значимого лица сам по себе не означает, что банк должен отказывать в обслуживании. НБУ также сообщил, что анализирует практику проведения таких операций и планирует предоставить банкам дополнительные разъяснения по применению риск-ориентированного подхода.
Почему банки отказывали в проведении платежей
Ранее Нацбанк сообщал о причинах, которые сами банки называли при отказах в проведении платежей. Среди них были отсутствие документов о происхождении средств, внесение наличных, дробление платежей, использование компаний-оболочек, а также необходимость дополнительного анализа операций.
Банки также говорили о репутационных рисках, связанных с негативным информационным фоном вокруг таких платежей. То есть позиция НБУ заключается в том, что банки не должны автоматически проводить любой залог, но и не могут автоматически отказывать только из-за того, что платеж предназначен для внесения залога в ВАКС.
Что предшествовало ситуации с Мудрой
25 августа ВАКС избрал Ирине Мудрой меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 20 млн грн. Она является подозреваемой по делу «Форест Гамп». До этого НАБУ и САП сообщили ей о подозрении в рамках расследования, связанного с внесением залога за другого фигуранта антикоррупционного дела.
Защита Мудрой заявляла, что готова внести определенный судом залог, но банки отказывались проводить платежи. По словам адвокатов, с такими трудностями они столкнулись при работе как минимум с 15 банками. Именно из-за этой ситуации защита обратилась в ВАКС. Суд согласился, что имеются основания проверить соблюдение прав Мудрой, и обязал НБУ принять соответствующие меры.
Что будет дальше
Адвокаты заявили, что намерены уведомить ВАКС о неисполнении постановления, а также обратиться с заявлением о возможном уголовном правонарушении по статье 382 Уголовного кодекса Украины — неисполнение судебного решения. В то же время на данный момент нет отдельного решения суда о том, что должностные лица НБУ действительно не выполнили постановление. Об этом утверждает именно сторона защиты.
ВАКС в своей официальной публикации подтвердил содержание постановления и установленный им 24-часовой срок, но не сообщал о дальнейшем исполнении или неисполнении этого решения НБУ. ВАКС также отдельно подчеркнул, что Ирина Мудрая считается невиновной в совершении преступления до тех пор, пока ее вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда. Об этом сообщается на странице юридической компании «Миллер» в Facebook в воскресенье.
Следственный судья Высшего антикоррупционного суда 24 сентября удовлетворил жалобу защиты бывшего заместителя главы Офиса президента Ирины Мудрой. Адвокаты заявили, что люди готовы внести за нее залог, однако банки и платежные сервисы отказываются проводить такой платеж.
