Банки Украины будут следить за связями своих клиентов в россии

Национальный банк распорядился, чтобы украинские банки и филиалы иностранных банков обнаруживали и документировали информацию о связях клиентов и их контрагентов с государством, совершающим вооруженную агрессию против Украины.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

«Определены категории клиентов, в отношении которых банк обязан обнаруживать и документировать такую информацию и объем соответствующей информации по каждой категории. Национальный банк имеет право обратиться в банк с отдельным запросом для получения сведений о выявленных банком связях клиентов и их контрагентов с государством-агрессором», - говорится в сообщении.

Также отмечено, что сбор и документирование указанной информации будет способствовать повышению прозрачности в отношении клиентов банков, имеющих связи с государством-агрессором, и выявлению скрытого присутствия государства-агрессора на украинском рынке.

Напомним, что у управление АРМА переданы активы черниговской текстильной компании, связанной с российским бизнесом. Эти активы оцениваются более чем в 1 млрд грн.

Также напомним, что в управление Национального агентства Украины по выявлению, розыску и управлению активами передано недвижимое имущество в центре Львова, что принадлежало предприятию с российскими собственниками.