Банки України стежитимуть за зв'язками своїх клієнтів у росії

Національний банк розпорядився, щоб українські банки та філії іноземних банків виявляли та документували інформацію про зв’язки клієнтів та їх контрагентів із державою, що здійснює збройну агресію проти України.

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

«Визначено категорії клієнтів, стосовно яких банк зобов'язаний виявляти та документувати таку інформацію, та обсяг відповідної інформації за кожною категорією. Національний банк має право звернутися до банку з окремим запитом для отримання відомостей про виявлені банком зв'язки клієнтів та їх контрагентів із державою-агресором», - сказано у повідомлені.

Також зазначено, що збір та документування зазначеної інформації сприятиме підвищенню прозорості щодо клієнтів банків, які мають зв’язки із державою-агресором, та виявленню прихованої присутності держави-агресора на українському ринку.

Нагадаємо, що в управління АРМА було передано активи чернігівської текстильної компанії, яка пов'язана з російським бізнесом. Ці активи оцінюються у понад 1 млрд грн.

Раніше Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління корупційними активами (АРМА) обрало управителя для арештованих активів ТОВ «Аерок», яке належить кремлівському олігарху Андрію Молчанову.