«Батальон Монако»: ДБР раскрыло подробности расследования об бежавших заграницу украинских бизнесменах

Государственное бюро расследований подтвердили место нахождения одного из героев журналистского расследования «Украинской Правды» о выезде в Монако украинских военнообязанных граждан.

Фигурант, нашедшийся ДБР, подозревается в уголовном производстве Бюро по незаконной растрате средств. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

«В настоящее время принимаются меры по его задержанию и экстрадиции в Украину. Документы, которые приблизят его встречу со следователями, уже направлены в соответствующие страны ЕС», – говорится в сообщении.

Кроме того, рассказали и о другой персоне, упоминавшейся в журналистском расследовании.

«ДБР расследует уголовное производство по уклонению от уплаты налогов группой компаний, принадлежащей фигуранту», - добавили в ведомстве.

Отметили, что под прикрытием налоговиков группа компаний манипулировала с финансовой отчетностью, проводила фиктивные хозяйственные операции для уменьшения сумм, которые необходимо было уплачивать в бюджет. Также установлено, что эти компании после аннексии АР Крым продолжали осуществлять хозяйственную деятельность на полуострове.

Наложен арест на имущество «бойца батальона Монако», отдыхающего на лазурном побережье, пока его компании фактически обворовывают украинцев.

Напомним, 17 августа "Украинская правда" обнародовала расследование в отношении украинских VIP-беженцев в Монако, Монте-Карло и Ницце.

17 августа 2022 года ДБР сотрудники ДБР начали досудебное расследование по факту, обнародованному в журналистском расследовании «Украинской правды», о выезде в Княжество Монако во время российской агрессии военнообязанных граждан Украины.

В частности, в рамках расследования уголовного производства будут исследованы обстоятельства пересечения государственной границы фигурантами данного расследования и роль и место в этом процессе должностных лиц правоохранительных органов.