«Батальйон Монако»: ДБР розкрило подробиці розслідування про українських бізнесменів, що втекли закордон

Державне бюро розслідувань підтвердили місце знаходження одного з героїв журналістського розслідування «Української Правди» про виїзд до Монако українських військовозобов'язаних громадян.

Фігурант, якого знайшло ДБР, є підозрюваним у кримінальному провадженні Бюро щодо незаконної розтрати коштів. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

«На даний час вживаються заходи щодо його затримання та екстрадиції до України. Документи, що наблизять його зустріч зі слідчими, вже направлені у відповідні країни ЄС», - йдеться в повідомленні.

Крім того, розповіли і про іншу персоні, що згадувалась у журналістському розслідуванні.

«ДБР розслідує кримінальне провадження щодо ухилення від сплати податків групою компаній, що належить фігуранту», - додали у відомстві.

Зазначили, що під прикриттям податківців група компаній маніпулювала з фінансовою звітністю, проводила фіктивні господарські операції для зменшення сум, які необхідно було сплачувати до бюджету. Також виявлено, що ці компанії після анексії АР Крим продовжували здійснювати господарську діяльність на півострові.

Накладено арешт на майно «бійця батальйону Монако», який відпочиває на лазурному узбережжі, поки його компанії фактично обкрадають українців.

Нагадаємо, 17 серпня "Українська правда" оприлюднила розслідування щодо українських VIP-біженців у Монако, Монте-Карло та Ніцці.

17 серпня 2022 року ДБР працівники ДБР розпочали досудове розслідування за фактом, оприлюдненим у журналістському розслідуванні «Української правди», щодо виїзду до Князівства Монако під час російської агресії військовозобов’язаних громадян України.

Зокрема, у рамках розслідування кримінального провадження будуть досліджені обставини перетину державного кордону України фігурантами даного розслідування та роль і місце в цьому процесі посадових осіб правоохоронних органів.